Turkije Stelt Uitgebreide Bevoegdheden voor voor Financiële Toezichthouder om Rekeningen te Bevriezen, Crypto Wallets op de Zwarte Lijst te Plaatsen

Uitlijning met Wereldwijde Standaarden

Naar verluidt bereidt de Turkse regering zich voor om haar financiële misdaadwaakhond, de Financial Crimes Investigation Board (MASAK), nieuwe bevoegdheden te geven om zowel bank- als cryptocurrency-rekeningen te bevriezen of toegang ertoe te beperken. Deze ingrijpende nieuwe maatregelen, bedoeld om de waakhond te helpen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit, zullen worden geïntroduceerd via een wetsvoorstel, volgens een Bloomberg rapport.

De voorgestelde bevoegdheden zouden overeenkomen met de criteria die zijn opgesteld door de Financial Action Task Force (FATF), die Turkije in juni 2024 van haar ‘grijze lijst’ heeft verwijderd. De FATF merkte destijds op dat Turkije zijn mechanismen voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme had verbeterd. Door MASAK in staat te stellen illegale financiële stromingen in zowel traditionele als digitale financiën aan te pakken, versterkt de Turkse autoriteit de vastberadenheid van het land om van de grijze lijst weg te blijven.

Dit volgt op eerdere regelgevende actie dit jaar, toen Turkije regelgeving onthulde die de Capital Markets Board (CMB) volledige toezicht gaf op cryptocurrency-platforms, met verplichte verplichtingen voor cryptodienstverleners.

Het Bloomberg-rapport gaf ook aan dat de nieuwe regelgeving MASAK zal machtigen om cryptocurrency-adressen die met criminaliteit in verband worden gebracht op de zwarte lijst te zetten en transactiegrenzen op te leggen. Anonieme bronnen aangehaald in het rapport stellen dat het wetsvoorstel voornamelijk gericht is op het aanpakken van zogenaamde “gereserveerde accounts.” Autoriteiten geloven dat criminelen betalen of accounts huren van hun rechtmatige eigenaren om fraude of illegaal gokken te plegen.

De voorgestelde maatregelen zijn gepland voor opname in het 11e Justitiële Pakket, dat naar verwachting formeel aan het parlement zal worden voorgelegd aan het begin van het nieuwe wetgevingsjaar. Het Turkse Ministerie van Financiën heeft echter nog niet gereageerd op de kwestie. De regelgeving blijft onderhevig aan herziening – zowel vóór indiening als tijdens parlementaire beraadslagingen – en er is geen garantie dat het in zijn huidige vorm zal worden aangenomen.