Treasury Sanctioneert Crypto Scam Ring Gelinkt aan China en Filipijnen—FBI Zoekt Slachtoffers

Schrappingen door Treasury gericht op door China gesteunde Filipijnse cryptofraude—FBI zoekt informatie van slachtoffers

Het Amerikaanse ministerie van Financiën nam op 29 mei een beslissende stap door sancties op te leggen aan Funnull Technology Inc., een in de Filipijnen gevestigde onderneming die ervan wordt beschuldigd centraal te staan in een uitgebreid netwerk van online fraude. Tegelijkertijd deed het Federal Bureau of Investigation (FBI) een openbare oproep om slachtoffers van deze cryptovalutafraudes te identificeren, waarbij Funnull’s cruciale rol in het aandrijven van de frauduleuze infrastructuur werd benadrukt. Het ministerie van Financiën verklaarde dat Funnull “computerinfrastructuur levert voor honderdduizenden websites die betrokken zijn bij investeringsfraudes met virtuele valuta, die algemeen bekend staan als ‘pig butchering’.”

Deze fraudepraktijken lokken doorgaans slachtoffers in online relaties, winnen hun vertrouwen en bedriegen hen uiteindelijk om geld over te maken naar vervalste cryptoplatformen. De FBI bevestigde:

Het FBI-kantoor in Washington is op zoek naar slachtoffers van investeringsfraudescams met cryptovaluta die worden gefaciliteerd door Funnull en andere content delivery-netwerken.

Veel van de frauduleuze platforms bootsen legitieme crypto-investeringssites na, compleet met nep dashboards en gefabriceerde rendementen, die slachtoffers manipuleren om meer te investeren voordat hun geld uiteindelijk wordt gestolen. In totaal hebben Amerikaanse slachtoffers meer dan $200 miljoen aan verliezen gemeld in verband met sites ondersteund door Funnull.

De aanwijzing van het ministerie van Financiën omvat ook Liu Lizhi, een Chinees staatsburger die als beheerder voor Funnull fungeert. De sancties bevriezen alle met de VS verbonden activa die behoren tot zowel Funnull als Liu en verbieden Amerikaanse personen en bedrijven om enige transacties met hen te verrichten. Liu wordt beschuldigd van een centrale rol in de fraudeactiviteiten van het bedrijf door toezicht te houden op de toewijzing van domeinnamen die worden gebruikt in frauduleuze cryptocurrency-platforms, phishing-schema’s en online goksites—waarvan sommige zijn gelinkt aan Chinese criminele witwasnetwerken.

Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde:

Funnull Technology Inc. maakt investeringsfraudes met virtuele valuta mogelijk door IP-adressen en bulk te kopen van grote cloudservicebedrijven wereldwijd en deze te verkopen aan cybercriminelen om fraudeplatforms en andere kwaadaardige webinhoud te hosten.

Naast het leveren van infrastructuur, heeft het bedrijf naar verluidt domeinnaamalgoritmen gebruikt om massaal websitenaam te produceren en cybercriminelen ontwerp templates geleverd om de fraudeplatforms legitiem te laten lijken. Deze tactieken maakten het voor kwaadwillenden gemakkelijker om afsluitingspogingen te ontwijken door snel domeinnamen en IP-adressen te roteren.