Thailand Intensiveert Strijd Tegen Muilezelrekeningen in Digitale Activa

Bestrijding van Muilezelrekeningen in de Crypto-industrie

Het Thaise kabinet heeft aanzienlijke wijzigingen goedgekeurd in de Wet op Digitale Activabedrijven en de Wet op Cybercriminaliteit, met als doel de nationale verdediging tegen cybercriminaliteit en het gebruik van “muilezelrekeningen” in de ruimte van digitale activa te versterken. Deze stap komt op het moment dat Thailand zijn inspanningen intensiveert om openbare financiële transacties te beschermen en online oplichting te bestrijden. Beide wetten zullen van kracht worden na hun publicatie in het Staatsblad.

Volgens een verklaring, beogen de wijzigingen de samenwerking te versterken tussen financiële instellingen, bedrijven voor digitale activa en regelgevende instanties. Een belangrijk aandachtspunt is het optreden tegen digitale activamuilezelrekeningen, die worden gebruikt om illegale activiteiten te vergemakkelijken.

Pornanong Budsaratragoon, secretaris-generaal van de Securities and Exchange Commission (SEC), benadrukte de gezamenlijke inspanningen tussen zijn organisatie, de Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) en exploitanten van digitale activabedrijven bij het ontwikkelen van industriestandaarden om deze rekeningen te bestrijden. Deze initiatief zou vergelijkbaar zijn met de maatregelen van de bankensector tegen traditionele bankmuilezelrekeningen.

Volgens de verklaring zal het gewijzigde kader een snellere gegevensuitwisseling tussen relevante instanties mogelijk maken en de mogelijkheid vergroten om verdachte transacties te screenen en te schorsen. Het introduceert ook een zwarte lijst van individuen en digitale activawalletadressen die in verband worden gebracht met cybercriminaliteit. Dit verbiedt hen effectief om transacties uit te voeren met geregistreerde digitale activabedrijven.

Een belangrijk aspect van de wijzigingen is de gedeelde verantwoordelijkheid die wordt opgelegd aan commerciële banken, telecomaanbieders, sociale mediaplatforms en bedrijven voor digitale activa voor schade veroorzaakt door cybercriminaliteit als zij niet voldoen aan de regelgeving. Bovendien riskeren individuen die hun digitale activarekeningen openen of toestaan te worden gebruikt voor cybercriminaliteit tot drie jaar gevangenisstraf en een boete tot $8,857 (300,000 baht).

Onder het nieuwe regime is het Ministerie van Digitale Economie en Samenleving nu bevoegd om snel websites en applicaties van buitenlandse platforms te blokkeren die diensten aanbieden of adverteren aan Thaise beleggers. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat deze platforms worden gebruikt voor witwassen en andere illegale activiteiten.

De SEC heeft de definitie van wervende activiteiten binnen Thailand verduidelijkt, waaronder het aanbieden van betalingsopties in Thaise Baht, het accepteren van betalingen via Thaise bankrekeningen, en het gebruik van de Thaise taal op platforms. Deze verduidelijking wordt verwacht de handhavingscapaciteiten van de SEC tegen buitenlandse beurzen te verbeteren.

“De SEC zal samenwerken met het Ministerie van Digitale Economie en Samenleving en relevante instanties, waaronder de TDO en exploitanten van digitale activabedrijven, om de genoemde wetten uit te voeren om de efficiëntie te vergroten bij het voorkomen van het gebruik van digitale activa als middel voor witwassen, en om openbare schade door online criminaliteit te verminderen,” verklaarde Budsaratragoon.