Spaanse politie ontmantelde een criminele bende achter een frauduleuze cryptocurrency-piramidespel die meer dan 3.600 slachtoffers voor meer dan $32 miljoen heeft opgelicht.
Spaanse Politie Pakt Crypto-Piramideschema van $32 Miljoen Aan
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Valse Bitcoin-investeringsplatform
Spaanse wetshandhavers hebben onlangs een criminele bende ontmaskerd die achter een valse cryptocurrency-piramidespel zat en meer dan $32 miljoen van meer dan 3.600 slachtoffers heeft ontfutseld. Volgens een rapport heeft de Nationale Politie acht personen aangehouden, waaronder de in Malaga gevestigde computerprogrammeur die wordt beschouwd als het brein.
De arrestaties volgen op een drie jaar durend onderzoek naar het schema door de anti-fraude eenheid van de Centrale Eenheid voor Economische en Financiële Criminaliteit van de Nationale Politie. Het onderzoek wees uit dat het brein, samenwerkend met de zeven andere gearresteerden, een vals bitcoin-investeringsplatform heeft gecreëerd, dat ze via sociale media promootten.
De bende zou nietsvermoedende slachtoffers hebben misleid om de controle over hun apparaten over te dragen, hun persoonlijke gegevens en bankgegevens prijs te geven. Ook werden duizenden euro’s omgezet namens de investeerders. De geluksperiode van de bende eindigde echter nadat een van de slachtoffers een klacht indiende bij de politie, wat leidde tot het onderzoek.
Na het onderzoek ontdekten onderzoekers dat slachtoffers werden gelokt door de belofte van een rendement van 40% op investeringen in één maand en 300% in één jaar. Naast investeren in bitcoin, werden slachtoffers ook overtuigd om te investeren in een waardeloze virtuele valuta. Een niet-geïdentificeerde onderzoeker die commentaar gaf op de modus operandi van de criminele bende zei dat investeerders aanvankelijk enige opbrengst ontvingen.
Het schema begon in te storten toen betalingen aan investeerders stopten. Op dat moment had de bende echter al de fondsen van de slachtoffers omgezet, waarvan sommige waren gebruikt om 12 motorvoertuigen en vijf motorfietsen aan te schaffen, die door de politie in beslag werden genomen.
Aan het einde van het onderzoek ontdekte de Nationale Politie dat de bende 2.718 Spaanse burgers had getarget, terwijl de rest uit 36 verschillende landen kwam.
