Europol heeft bekendgemaakt dat de Spaanse Guardia Civil, in samenwerking met wetshandhavingsinstanties uit Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten, een frauduleuze ring voor cryptocurrency-investeringen heeft ontmanteld die meer dan 5.000 slachtoffers wereldwijd heeft opgelicht.
Spaanse autoriteiten ontmantelen frauduleus investeringsnetwerk in cryptovaluta dat meer dan $500 miljoen aan illegale opbrengsten heeft witgewassen
GESCHREVEN DOOR
DELEN
De operatie heeft geleid tot de arrestatie van vijf personen, waarvan drie zijn aangehouden op de Canarische Eilanden en twee in Madrid. Men denkt dat het criminele netwerk ongeveer $539 miljoen (ongeveer €460 miljoen) aan illegale opbrengsten heeft witgewassen via frauduleuze investeringsschema’s. Onderzoekers hebben ontdekt dat de daders wereldwijd een netwerk van medewerkers hadden om contante opnames, bankoverschrijvingen en crypto-overdrachten te vergemakkelijken, terwijl ze naar verluidt een bedrijfs- en bankinfrastructuur in Hongkong hebben opgezet om criminele fondsen te beheren. Het onderzoek, dat sinds 2023 door Europol wordt ondersteund, toont de groeiende dreiging van online fraude aan, wat volgens Europol een aanzienlijk risico vormt voor de interne veiligheid van de EU.
