Senatoren Dringen bij DOJ en Treasury aan op Onderzoek naar Trump-Gelinkt Crypto Platform WLFI

Warren, Reed roepen op tot federaal onderzoek naar Trump-familie’s World Liberty Financial

Democratische senatoren Elizabeth Warren uit Massachusetts en Jack Reed uit Rhode Island stuurden een brief aan procureur-generaal Pamela Bondi en minister van Financiën Scott Bessent met het verzoek om een formeel onderzoek naar het door Trump gesteunde World Liberty Financial, een persbericht van de Senaatscommissie voor Bankzaken, Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling legt uit.

In de brief stellen de senatoren dat het platform risico’s voor de nationale veiligheid kan vormen en onvoldoende controles heeft om illegale financiering te voorkomen. In de brief verwijzen de wetgevers naar bevindingen uit een rapport van september 2025 door Accountable.US, dat blockchain data analyseerde die verband houden met WLFI’s verkoop van governance tokens. Volgens het rapport zou WLFI tokens hebben verkocht aan wallets met eerdere connecties met individuen of entiteiten die te maken hebben met Amerikaanse sancties.

Eén beschuldiging specificeert een handelaar wiens wallet tientallen transacties had uitgevoerd met een adres dat later werd gelinkt aan de Lazarus Groep van Noord-Korea’s Lazarus Groep. De senatoren wijzen ook op token aankopen die zijn gekoppeld aan wallets die interactie hebben met Iran’s grootste digitale activa-uitwisseling, gesanctioneerde Russische cryptomiddelen, en tientallen adressen die eerder betrokken waren bij de mengdienst Tornado Cash.

De persverklaring van de senatoren stelt:

“[W]e moeten ervoor zorgen dat crypto belangen niet profiteren ten koste van de nationale veiligheid van de VS en dat illegale actoren niet de sleutels krijgen tot financiële platforms die ze later kunnen uitbuiten.”

In diezelfde maand september werd er gerapporteerd dat WLFI ongeveer 272 cryptocurrency wallets op de zwarte lijst heeft gezet. Warren en Reed zeggen dat deze patronen vragen oproepen over of WLFI voldoende anti-witwas- en sancties-screeningsprocessen handhaaft. Ze stellen dat verkoop van governance tokens hoogrisico deelnemers in staat kan stellen om platformbeslissingen te beïnvloeden of geld wit te wassen, vooral omdat ze geloven dat een aan Trump gelieerde entiteit naar verluidt een aanzienlijk deel van de tokeninkomsten ontvangt.

Hun brief vraagt het DOJ en het Ministerie van Financiën om eventuele lopende of geplande handhavingsmaatregelen uiterlijk 1 december te schetsen, met de waarschuwing dat onvoldoende toezicht “illegale financiële activiteiten zou kunnen versnellen.” Op dit moment zijn er geen openbare reacties van WLFI, de Trump-familie of federale agentschappen gerapporteerd. De betrokkenheid van senator Warren bij het WLFI-onderzoek past bij haar langlopende positie als een van de meest vasthoudende critici van cryptocurrency in het Congres.

Zij heeft digitale activa gekaderd als een structurele bedreiging voor consumenten en nationale veiligheid, waarbij ze herhaaldelijk zorgen uit over witwassen van geld, het omzeilen van sancties, en crimineel misbruik, terwijl ze betoogt dat de industrie zich verzet tegen dezelfde regels die op banken worden toegepast. Haar critici, waaronder velen binnen de crypto-industrie, staan erop dat Warren’s aanpak disproportioneel vijandig is en wordt gevormd door een ideologisch geloof dat digitale activa meer risico’s introduceren dan voordelen.

Ze wijzen op haar “anti-crypto-leger” berichtgeving, haar reliance op spraakmakende voorbeelden van financieel wangedrag, en haar afstemming met bankbelangen die striktere regels op digitale activa firma’s favoriseren. Of dit nu wordt gezien als principiële voorzichtigheid of ingebedde scepsis, haar standpunt heeft haar gepositioneerd in het centrum van vrijwel elke grote congresstop voor striktere crypto regelgeving—en het WLFI-onderzoek vertegenwoordigt de laatste uitbreiding van die rol.

FAQ ❓

• Wat heeft de brief van de senatoren ingegeven?
  Ze vroegen federale functionarissen om WLFI te onderzoeken nadat rapporten suggereerden dat de verkoop van tokens wallets had bereikt die aan eerdere sanctieactiviteiten zijn gekoppeld.
• Welke risico’s hebben de senatoren aangehaald?
  Ze uitten zorgen over onvoldoende beveiligingen om illegale financiering te voorkomen en mogelijke nationale veiligheidsrisico’s.
• Wie is verbonden aan WLFI?
  WLFI vermeldt president Trump en verschillende gezinsleden in senior oprichtersrollen.
• Wat gebeurt er nu?
  De senatoren hebben DOJ en Financiën gevraagd om tegen 1 december reacties te geven waarin eventuele geplande handhavingsstappen worden uiteengezet.