Senator Blumenthal eist Binance-documenten over vermeende schending van Iran-sancties ter waarde van $1,7 miljard

Onderzoek naar de Hongkong-connectie

De Amerikaanse senator Richard Blumenthal (Democraat, Connecticut) is een onderzoek naar Binance gestart na berichten dat het platform naar verluidt $1,7 miljard aan transacties naar Iraanse entiteiten met banden met terrorisme heeft gefaciliteerd. Het onderzoek, dat op 24 februari door de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid werd geopend, richt zich op beweringen dat de leiding van Binance interne waarschuwingen van het eigen compliance-team negeerde over grootschalige witwaspraktijken.

Het onderzoek volgt op berichten van The New York Times en andere media, waarin wordt beschreven hoe Binance-onderzoekers een toename signaleerden van cryptocurrency die van de beurs naar gesanctioneerde Iraanse doelwitten stroomde. Centraal in het onderzoek staan twee in Hongkong gevestigde entiteiten, waaronder een Binance-leverancier die bekendstaat als Blessed Trust. Interne klokkenluiders zouden deze bedrijven hebben aangewezen als de primaire herkomst van de transfers.

“Binance lijkt waarschuwingen en aanbevelingen te hebben genegeerd om Iraanse witwasconstructies op zijn cryptobeurs te voorkomen,” schreef Blumenthal in een brief aan Binance-CEO Richard Teng.

De senator wil ook inzicht krijgen in beweringen dat Binance de onderzoekers die verantwoordelijk waren voor het blootleggen van de Iraanse link, heeft geschorst of ontslagen.

De cryptobeurs heeft echter bezwaar gemaakt tegen de beschuldigingen dat zij illegale activiteiten door de vingers zag. Een woordvoerster van het bedrijf zou hebben betoogd dat de ontdekking van de verdachte transacties juist bewijs is van het succes van het platform. De woordvoerster onthulde dat Binance in januari de accounts die aan de Iraanse transacties waren gekoppeld heeft verwijderd en de banden met Blessed Trust heeft verbroken. Ze verwierp ook de beschuldigingen dat de beurs personen viseerde die de transfers naar entiteiten met banden met Teheran aan het licht brachten.

Warren dringt er bij de Fed en het ministerie van Financiën op aan om crypto-reddingsoperaties te blokkeren na een ineenstorting van $2 biljoen

Elizabeth Warren dringt er bij Amerikaanse financiële toezichthouders op aan om elke door belastingbetalers gefinancierde reddingsoperatie van cryptomiljardairs uit te sluiten nu de instorting van 2 biljoen dollar wordt aangewakkerd read more.

Lees nu

Warren dringt er bij de Fed en het ministerie van Financiën op aan om crypto-reddingsoperaties te blokkeren na een ineenstorting van $2 biljoen

Elizabeth Warren dringt er bij Amerikaanse financiële toezichthouders op aan om elke door belastingbetalers gefinancierde reddingsoperatie van cryptomiljardairs uit te sluiten nu de instorting van 2 biljoen dollar wordt aangewakkerd read more.

Lees nu

Warren dringt er bij de Fed en het ministerie van Financiën op aan om crypto-reddingsoperaties te blokkeren na een ineenstorting van $2 biljoen

Lees nu

Elizabeth Warren dringt er bij Amerikaanse financiële toezichthouders op aan om elke door belastingbetalers gefinancierde reddingsoperatie van cryptomiljardairs uit te sluiten nu de instorting van 2 biljoen dollar wordt aangewakkerd read more.

Om de zorgen van de commissie weg te nemen, vraagt Blumenthals brief Binance om uitgebreide dossiers te overleggen met details over de schorsing en beëindiging van de compliance-medewerkers en onderzoekers die bij het interne onderzoek betrokken waren.

FAQ ❓

• Waarom wordt Binance onderzocht? De Amerikaanse senator Blumenthal startte een onderzoek naar $1,7 mrd. aan vermeende Iran‑gelinkte transfers.
• Wat leidde tot het Senaatsonderzoek? Berichten stelden dat Binance compliance-waarschuwingen over witwasconstructies negeerde.
• Hoe heeft Binance gereageerd? De beurs zegt de banden met Blessed Trust te hebben verbroken en gemarkeerde accounts te hebben verwijderd.
• Welke dossiers heeft de Senaat opgevraagd? Blumenthal vroeg om details over schorsingen van personeel en acties rond het interne onderzoek.