Een Russische staatsburger wordt aangeklaagd voor 22 misdrijven wegens het witwassen van $530 miljoen via cryptocurrency, waarbij zijn bedrijven werden gebruikt om Amerikaanse sancties te omzeilen en financiële instellingen te bedriegen.
Russische staatsburger aangeklaagd voor 22 aanklachten voor het witwassen van $530 miljoen in crypto.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
22 Aanklachten ingediend tegen Russische staatsburger in $530M Crypto-schema
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 9 juni aan dat Iurii Gugnin, een Russische staatsburger die in New York woont, wordt aangeklaagd voor 22 strafbare feiten wegens het vermeende witwassen van meer dan $500 miljoen via zijn cryptocurrencybedrijven, Evita Investments Inc. en Evita Pay Inc.
Gugnin wordt ervan beschuldigd zijn bedrijven te hebben gebruikt om buitenlandse klanten, met name uit Rusland, te helpen Amerikaanse sancties en exportcontroles te omzeilen. Hij maakte naar verluidt gebruik van cryptocurrency, voornamelijk Tether (USDT), om de herkomst van fondsen te verhullen en transacties met gesanctioneerde Russische banken mogelijk te maken, waarbij Amerikaanse financiële instellingen werden bedrogen. Volgens het DOJ:
Tussen juni 2023 en januari 2025 gebruikte Gugnin Evita om de verplaatsing van ongeveer $530 miljoen via het Amerikaanse financiële systeem te vergemakkelijken, waarvan hij het grootste deel ontving in de vorm van een cryptocurrency stablecoin, bekend als tether, of ‘USDT’.
“Om het schema uit te voeren, heeft Gugnin verschillende banken en cryptocurrency-uitwisselingen bedrogen via welke hij fondsen omzette en overboekingen deed,” aldus de aanklacht, waarin wordt toegevoegd dat Gugnin er ook van wordt beschuldigd deze instellingen te hebben misleid door te beweren dat zijn bedrijven geen zaken deden met Russische entiteiten. Er wordt verder beweerd dat Gugnin betalingen heeft gefaciliteerd voor de aanschaf van gevoelige Amerikaanse technologie voor Russische belangen, waaronder componenten voor het nucleaire programma van Rusland.
De aanklachten tegen Gugnin omvatten bank- en draadfraude, samenzwering om de VS te bedriegen, schending van de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), en witwassen van geld. Amerikaanse advocaat Joseph Nocella Jr. benadrukte de inzet om individuen te vervolgen die het Amerikaanse financiële systeem misbruiken voor illegale activiteiten. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert Gugnin tot 30 jaar gevangenisstraf.
