Report: Javier Milei uit Argentinië wordt onderzocht door de FBI in het Libra-schandaal

Argentijnse President Javier Milei Doelwit van FBI-onderzoek naar Libra

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) zou Javier Milei en zijn betrokkenheid bij Libra, het mislukte cryptocurrencyproject, kunnen onderzoeken. Volgens lokale media zou de FBI zich richten op Javier Milei en andere bekende actoren die de lancering van Libra faciliteerden, dat werd geadverteerd als gericht op het helpen van Argentijnse bedrijven om financiering te verkrijgen.

Libra, dat meer dan 44.000 mensen had kunnen beïnvloeden, werd naar verluidt gecreëerd door drie verschillende partijen: Mauricio Novelli en Manuel Terrones Godoy, twee Argentijnse ondernemers verbonden aan Tech Forum Argentina, Kip Protocol en Kelsen Ventures, vertegenwoordigd door Hayden Mark Davis.

Mariano Moyano Rodríguez, een advocaat die een klacht indiende namens meer dan 2.500 door Libra getroffenen, riep het bureau op om de betrokkenheid van Milei in deze zaak te onderzoeken, gezien het feit dat hij informatie over het project had gepost via zijn sociale media-accounts. In zijn klacht benadrukte Moyano Rodríguez dat dit niet de eerste keer is dat Milei crypto-bedrijven promoot die hun klanten en gebruikers hebben opgelicht.

Op dezelfde manier waarschuwt de klacht over het gebrek aan registratie van een van deze bedrijven – Kelsen Ventures – bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Moyano Rodríguez benadrukte dat de operatie ontbrak aan basis compliance operationele richtlijnen, waaronder know-your-customer (KYC) procedures en anti-witwasmaatregelen (AML), wat mogelijk invloed kan hebben op Amerikaanse investeerders.

In een televisie-interview waste Milei onlangs zijn handen in onschuld over het onderwerp en verklaarde dat hij slechts een projectpost had gedeeld in plaats van het goed te keuren. Hij vergeleek ook investeringen in Libra met gokken en vergeleek het schema met een casino. “Ze wisten heel goed welk risico ze namen. Als je naar het casino gaat en geld verliest, is dat jouw probleem,” merkte hij op.

Lees meer: Javier Milei Ontkent Verantwoordelijkheid in Libra Debacle: ‘Als je naar het casino gaat en geld verliest, is dat jouw probleem’

De administratie van Milei wordt ook onderzocht in Argentinië voor het promoten van Libra als een ondernemersfinancieringsinstrument.