Rechter Veroordeelt PGI Oprichter tot 20 Jaar voor $201 Miljoen Bitcoin Ponzi-schema

Misleidende Handelsbeloftes

Een Amerikaanse rechter heeft Ramil Ventura Palafox, 61 jaar oud, veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het organiseren van een wereldwijde Ponzi-schema via zijn bedrijf, Praetorian Group International, dat meer dan 90.000 investeerders voor meer dan 201 miljoen dollar heeft opgelicht.

Palafox, een dubbel staatsburger van de Verenigde Staten en de Filipijnen, positioneerde zichzelf als PGI’s voorzitter en CEO en prees het bedrijf aan als een bitcoinhandel powerhouse. Hij lokte investeerders met beloften van dagelijkse rendementen variërend van 0,5% tot 3%. In werkelijkheid handelde PGI niet in bitcoin op een schaal die dergelijke winsten kon opleveren. In plaats daarvan hergebruikte Palafox investeerdersgelden om eerdere deelnemers uit te betalen, een klassieke Ponzi-tactiek.

Van december 2019 tot oktober 2021 verzamelde PGI meer dan 30 miljoen dollar in fiatgeld en ten minste 8.198 bitcoin ter waarde van 171 miljoen dollar. Aanklagers zeiden dat slachtoffers uiteindelijk 62,6 miljoen dollar verloren. Om de illusie in stand te houden lanceerde Palafox een online portaal dat ten onrechte liet zien dat investeringen in waarde stegen, waarmee slachtoffers overtuigd werden dat hun geld veilig was.

Uit rechtbankdocumenten bleek dat Palafox miljoenen investeerdersdollars uitgaf aan luxe goederen en onroerend goed. Dit omvatte 20 luxe auto’s ter waarde van 3 miljoen dollar, met merken als Lamborghini, Ferrari, Porsche en Bentley, evenals vier huizen in Las Vegas en Los Angeles ter waarde van meer dan 6 miljoen dollar.

Palafox gaf ook 329.000 dollar uit aan penthouse suites in luxe hotels en 3 miljoen dollar aan designerkleding, sieraden en horloges van Gucci, Versace, Cartier, Rolex en Hermes. Daarnaast stuurde hij 800.000 dollar in contanten en 100 bitcoin—destijds ter waarde van 3,3 miljoen dollar—naar een familielid.

De zaak werd onderzocht door het FBI Washington Field Office en de IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office. Hulp-officieren van justitie Jack Morgan en Annie Zanobini, samen met voormalig hulp-officier van justitie Zoe Bedell, leidden de aanklacht.

FAQ ❓

• Wie werd veroordeeld in de VS? Ramil Ventura Palafox, een dubbel staatsburger van de VS en de Filipijnen, kreeg 20 jaar gevangenisstraf voor het runnen van een bitcoin Ponzi-schema.
• Hoeveel geld was wereldwijd betrokken? PGI lichtte meer dan 90.000 investeerders wereldwijd op voor meer dan 201 miljoen dollar.
• Waar gaf Palafox investeerdersgelden aan uit? Hij kocht luxe auto’s, huizen in Las Vegas en Los Angeles, designgoederen en penthouse suites.
• Welke instanties leidden de zaak? Het FBI Washington Field Office en IRS Criminal Investigation in D.C. onderzochten en vervolgden.