Een federale rechtbank heeft de teruggave van meer dan $2,3 miljoen bevolen nadat een frauduleus digitaal activa schema investeerders met nep-handelsaccounts heeft misleid en hun geld heeft gestolen.
Rechtbank beveelt $2,3 miljoen terug te geven aan slachtoffers van nep crypto-handelsplatform
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Nep-handelsplatform opgerold: Rechtbank beveelt fraudeurs om slachtoffers terug te betalen
Een federale rechtbank heeft de teruggave van bijna $2,3 miljoen bevolen voor slachtoffers van een frauduleus handelschema voor digitale activa, uitgevoerd door Debiex. Het U.S. District Court voor het District van Arizona heeft op 13 maart een verstekvonnis uitgesproken, waarbij Debiex verantwoordelijk werd gehouden voor het verduisteren van klantengelden. Volgens een aankondiging door de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC):
Het bevel verbiedt Debiex om te handelen op markten die gereguleerd worden door de CFTC of zich te registreren bij de CFTC. Het verplicht Debiex ook om een civiele geldboete van $221.466 te betalen en meer dan $2,2 miljoen aan schadevergoeding.
De uitspraak volgt op een klacht ingediend door de CFTC, waarin Debiex werd beschuldigd van een zwendel waarbij investeerders werden misleid om te geloven dat ze deelnamen aan legitieme handel in digitale activa.
De rechtbank nam ook maatregelen om extra geld terug te halen van de verweerster Zhāng Chéng Yáng, een geldkoerier wiens digitale portemonnee verduisterde klantengelden bevatte. Op 12 maart werd in een afzonderlijk bevel bepaald dat ongeveer $120.000 aan digitale activa die nog in Zhang’s portemonnee zaten, moest worden teruggegeven aan het slachtoffer van wie ze waren gestolen.
Volgens de CFTC haalde Debiex klanten over om geld te storten in nep-handelsaccounts, om vervolgens hun geld te stelen. Het agentschap lichtte toe: “In plaats van de fondsen te gebruiken om te handelen namens de klanten, zoals beloofd, verduisterde Debiex de digitale activa van de klanten.” De CFTC merkte verder op:
Onbekend voor de klanten, en zoals beweerd, imiteerden de Debiex-websites slechts de kenmerken van een legitiem live-handelsplatform en de ‘handelsaccounts’ afgebeeld op de websites waren compleet bedrog. Er vond geen echte handel in digitale activa plaats namens de klanten.
Hoewel de rechtbank schadevergoeding heeft bevolen, waarschuwt de CFTC dat herstel niet altijd gegarandeerd is, omdat overtreders mogelijk niet over voldoende middelen beschikken. Het agentschap blijft investeerders aanmoedigen om bedrijven te verifiëren voordat ze fondsen toezeggen en om frauduleuze activiteiten bij de autoriteiten te melden.
