Rapport: Rusland Wijst Oekraïense Cryptobeurs Aan als 'Ongewenste' Organisatie

Beschuldigingen van financiering van het Oekraïense leger

Het Russische Openbaar Ministerie heeft naar verluidt de Oekraïense cryptocurrency-exchange WhiteBIT aangemerkt als een “ongewenste organisatie,” waarmee de activiteiten op Russische bodem effectief worden verboden en elke associatie met het platform strafbaar wordt gesteld. De Russische waakhond beweert dat WhiteBIT fungeerde als een kanaal voor “schaduwschema’s” die werden gebruikt om illegaal fondsen uit het land te sluizen.

Cruciaal is dat het agentschap beweert dat de exchange instrumenteel is geweest in de financiering van de Oekraïense strijdkrachten. Volgens een rapport waarin de procureur-generaal wordt geciteerd, heeft het management van WhiteBIT naar verluidt sinds 2022 ongeveer $11 miljoen overgemaakt aan het Oekraïense leger, waaronder bijna $900.000 specifiek bestemd voor de aanschaf van drones.

De aanduiding strekt zich uit tot WhiteBIT’s moederbedrijf, W Group, en alle gerelateerde dochterondernemingen. Russische autoriteiten wezen ook op de technische samenwerking van de exchange met het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken en de steun aan United24, het belangrijkste door de staat gerunde crowdfundingplatform van Oekraïne voor oorlogsactiviteiten.

Opgericht door Oekraïense burgers in 2018, zou WhiteBIT een van Europa’s grootste exchanges zijn, met meer dan 8 miljoen gebruikers en een dagelijkse spot-handelsvolume dat $11 miljard kan bereiken.

Zware juridische consequenties voor inwoners

De stap van Rusland tegen WhiteBIT is de laatste in een reeks juridische manoeuvres die bedoeld zijn om de financiële levenslijnen naar Oekraïne door te snijden. Onder de wet op “ongewenste organisaties” — die in 2015 werd ingevoerd en in 2024 aanzienlijk werd uitgebreid — zijn de gevolgen van deze aanduiding zwaar. Ten eerste vereist de aanduiding dat de gerichte entiteit onmiddellijk alle activiteiten in het land staakt, terwijl Russische burgers die er interactie mee blijven hebben een potentiële gevangenisstraf van maximaal zes jaar riskeren.

Bovendien mogen Russische banken en financiële instellingen geen transacties verwerken die zijn gekoppeld aan de exchange. Het verbod komt nu de Russische overheid de controle over de binnenlandse cryptomarkt wil centraliseren. Terwijl het Kremlin historisch gezien heeft gewisseld tussen het verbieden en omarmen van digitale activa, is de huidige strategie gericht op “geforceerde domesticatie.”

FAQ ❓

• Wat heeft Rusland besloten over WhiteBIT? De procureur-generaal heeft WhiteBIT aangemerkt als een “ongewenste organisatie,” waardoor de activiteiten in Rusland worden verboden.
• Waarom was WhiteBIT het doelwit? De autoriteiten beweren dat het illegale overboekingen mogelijk maakte en de Oekraïense strijdkrachten financierde.
• Wie wordt nog meer getroffen door het verbod? De aanduiding strekt zich uit tot WhiteBIT’s moederbedrijf W Group en alle dochterondernemingen.
• Wat zijn de gevolgen voor Russen? Burgers riskeren tot zes jaar gevangenisstraf voor het omgaan met de exchange.