Een federale rechtbank in Puerto Rico heeft Juan Carlos Reynoso in minachting gehouden omdat hij weigerde 119,65 BTC ter waarde van ongeveer $9,7 miljoen over te dragen, met een dagelijkse boete van $10.000 tot hij voldoet aan een inbeslagnemingsbevel.
Puerto Rico Hof Legt Man $10K Dagelijkse Boete Op Voor Het Weigeren Om 119 Bitcoin Over Te Dragen
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Beklaagde krijgt stijgende boetes na overboeking van in beslag genomen Bitcoin naar andere wallets
Senior U.S. District Judge Francisco A. Besosa oordeelde op 4 maart 2025 dat Reynoso de bitcoin moet overdragen aan een door de overheid gecontroleerde wallet of te maken krijgt met oplopende straffen. De Amerikaanse overheid verkreeg op 31 januari 2025 een inbeslagnemingsbevel voor BTC opgeslagen in een wallet gekoppeld aan Reynoso, bewerend dat de activa gelinkt waren aan criminele activiteiten.
In plaats van te voldoen, heeft Reynoso naar verluidt de bitcoin binnen 24 uur overgeboekt naar meerdere wallets, volgens blockchain recorden aangehaald in gerechtelijke stukken. De FBI traceerde de bitcoin naar Reynoso na de inbeslagname van zijn laptop in juni 2024, die software bevatte voor een Ledger hardware-wallet. Aanklagers voerden aan dat Reynoso’s snelle overboekingen bewezen dat hij toegang tot de fondsen had, maar ervoor koos om de rechtbank te trotseren.
Rechter Besosa verwierp Reynoso’s bewering dat de inbeslagname zijn recht op zelfbeschuldiging schond, verwijzend naar een precedent uit 2016 (Verenigde Staten v. Apple Mac Pro Comp.) waarbij een verdachte vier jaar gevangenisstraf kreeg voor weigering om apparaten te ontgrendelen. Het overboeken van de bitcoin dwingt geen zelfbeschuldiging af, legde de rechter uit in het bevel, waarbij hij opmerkte dat eigendom al was vastgesteld.
Reynoso’s advocaat, Walter Reynoso, accepteerde het bevel op 31 januari maar bekeek het pas twee dagen later, waardoor de nalevingsdeadline werd gemist. De rechtbank verwierp de argumenten dat aanklagers de verdediging hadden misleid en noemde de vertraging “bewuste onwetendheid.” Reynoso’s verzoek om het bevel op te heffen werd afgewezen, waarbij de rechter benadrukte dat juridische uitdagingen geen rechtvaardiging vormen voor niet-naleving.
Het vonnis vereist dat Reynoso $10.000 per dag betaalt totdat hij de bitcoin overdraagt. Het niet voldoen kan leiden tot extra boetes of opsluiting. Vanaf 4 maart bevestigde de rechtbank dat de betreffende bitcoin niet was overgedragen. Reynoso, een Peruaanse onderdaan met een rijke geschiedenis aan juridische problemen waaronder drugshandel en financiële criminaliteit, blijft onder toezicht in meerdere rechtsgebieden. De zaak benadrukt de uitdagingen van het afdwingen van cryptovaluta-inbeslagnames, ondanks de transparantie van de blockchain.
Het bevel van rechter Besosa benadrukt dat de sancties bedoeld zijn om naleving te afdwingen, niet om Reynoso te straffen. “De dwangboetes en het arrestatiebevel zullen worden opgeheven zodra de rechtbank tevreden is dat” de bitcoin is overgedragen, verklaarde de opinie, hoewel er geen termijn werd gespecificeerd voor het oplossen van de impasse.
Er moet worden opgemerkt dat het gedecentraliseerde, censuurbestendige ontwerp van Bitcoin betekent dat wetshandhavingsautoriteiten mogelijk nooit fysiek toegang krijgen tot de BTC zonder de medewerking van Reynoso. Als hij volhardt, kan de overheid te maken krijgen met onbepaalde obstakels bij het terugvorderen van de fondsen.
