Operator van Braziliaanse Crypto Ponzi Scheme veroordeeld tot 128 jaar gevangenisstraf

Braziliaanse Crypto-Ponzischema Uitvoerders Krijgen Gezamenlijke Vonnissen van Meer dan 170 Jaar Gevangenisstraf

Het Braziliaanse rechtssysteem rondde een zaak af tegen de leiders van Braiscompany, een van de grootste cryptocurrency schema’s ooit geregistreerd in het land. Volgens zaakdossiers verkregen door lokale media, werden drie personen schuldig bevonden aan verschillende misdaden en veroordeeld tot een gecombineerde gevangenisstraf van meer dan 170 jaar.

Gesana Rayane Silva, Joel Ferreira de Souza en Victor Augusto Veronez de Souza werden geïdentificeerd als onderdeel van de Braiscompany-operatie, elk met verschillende diensten die hielpen de bestemming van de investeringsmiddelen te verhullen.

De Souza werd geïdentificeerd als de belangrijkste uitvoerder van het schema, hij beheerde verschillende lege vennootschappen en beheerde cryptoporfolio’s voor derden met een hoog rendement. De Souza werd schuldig bevonden aan 11 aanklachten van witwassen van geld en kreeg een gevangenisstraf van 128 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Rayane Silva werd erkend als een van de makelaars van het bedrijf, die ook contante transport en bemiddeling van financiële transacties verzorgde. Silva werd veroordeeld tot 27 jaar, 10 maanden en 10 dagen gevangenisstraf.

Tenslotte, Veronez de Souza, geïdentificeerd als de zoon van Joel, was onderdeel van een bedrijf dat illegale financiële transacties voor Braiscompany faciliteerde. Voor deze misdaden werd hij veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

Twee individuen werden vrijgesproken van enig wangedrag, aangezien er geen bewijs was dat hen koppelde aan de witwasmisdaden. De uitspraak beëindigt de juridische acties tegen Braiscompany, een cryptocurrency-investeringsschema dat meer dan $400 miljoen van zijn investeerders in Brazilië verplaatste.

Vorig jaar werden de meesterbrein en eigenaar van Braiscompany, Antonio Inacio Da Silva Neto, en zijn partner, Fabricia Farias Campos, gearresteerd in Argentinië en uitgeleverd aan Brazilië. Het koppel was gevlucht uit het land omdat zij ook veroordeeld waren tot meer dan 150 jaar gevangenisstraf, namelijk 88 jaar en 7 maanden voor Da Silva Neto en 61 jaar en 11 maanden voor Farias Campos.

Lees meer: Oprichters van $400 Miljoen Cryptocurrency Ponzi Schema Gearresteerd in Argentinië