Ongelicentieerde crypto-activiteit in Jordanië kan binnenkort gevangenisstraf opleveren

Centrale bank digitale valuta niet gedekt door nieuwe wet

De Jordaanse wet op de handel in digitale activa zal van kracht worden 90 dagen na de publicatie van de Wet op de Handel in Virtuele Valuta van 2025 in het officiële staatsblad. Zodra deze van kracht is, zal de wet virtuele activagerelateerde activiteiten reguleren die binnen Jordanië worden uitgevoerd of namens derden worden uitgevoerd.

De wet dekt echter geen digitale effecten en financiële activa die worden gereguleerd door de Effectencommissie of digitale valuta uitgegeven door de Centrale Bank van Jordanië. Zoals uitgelegd in een verklaring, kan het Jordaanse kabinet nog steeds andere digitale waardevertegenwoordigingen onderwerpen aan de bepalingen van de wet en deze beschouwen als investeringsinstrumenten.

De wet verduidelijkt ondertussen dat alleen entiteiten die door de commissie zijn gelicentieerd, operaties in het koninkrijk mogen uitvoeren.

“De wet verbiedt individuen of entiteiten om virtuele activiteitengerelateerde activiteiten binnen het koninkrijk uit te voeren of te promoten, tenzij ze zijn gelicentieerd door de Effectencommissie. Activiteiten worden als binnen het koninkrijk beschouwd als de dienstverlener is gevestigd of een bedrijfsaanwezigheid in Jordanië heeft of zijn diensten aan Jordaanse klanten aanbiedt,” aldus de verklaring.

Onder de nieuwe wet zal de Effectencommissie belast worden met het licenseren, monitoren en superviseren van dienstverleners voor virtuele activa. Er wordt van verwacht dat ze ervoor zorgen dat ze voldoen aan de relevante anti-witwas- en antiterrorisme financieringsvoorschriften.

De wet zal ook de Centrale Bank toestaan het gebruik van virtuele activa voor betalingsdoeleinden te autoriseren, op voorwaarde dat specifieke voorschriften worden gevolgd. Bovendien zal de Centrale Bank toezicht houden op financiële instellingen die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten met virtuele activa, maar alleen na voorafgaande goedkeuring.

Ondertussen worden individuen die zich schuldig maken aan schending van de bepalingen geconfronteerd met een gevangenisstraf van niet minder dan één jaar en een boete variërend tussen $70,500 en $141,000. De wet geeft de Jordaanse autoriteiten ook de bevoegdheid om niet-gelicentieerde entiteiten te sluiten.