Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft 49 bitcoin (BTC) en monero (XMR) adressen op de zwarte lijst gezet die verbonden zijn met Behrouz Parsarad, een in Iran gevestigde figuur die beschuldigd wordt van het toezicht houden op de ter ziele gegane Nemesis darknet-marktplaats (DNM), als onderdeel van voortdurende initiatieven om financiële kanalen die de illegale handel in narcotica en digitale misdrijven ondersteunen te verstoren.
OFAC Zwartlijsten Iran-Based Nemesis Admin, 49 Crypto-adressen in Sancties na Neerlegging
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Na de Inname Richt Treasury Zich op Nemesis Oprichter en 49 Cryptovaluta-Wallets
Actief van 2021 tot aan de plotselinge sluiting in maart 2024, zei de Amerikaanse regering dat Nemesis functioneerde als een digitale zwarte markt, die een illegaal bazaar bood voor fentanyl, vervalste legitimaties, cyber-inbraak hulpmiddelen en ransomware-oplossingen. Werkend binnen gecodeerde kanalen die alleen toegankelijk zijn via anonymiseringstechnologieën zoals Tor, had het platform een gebruikersbestand van meer dan 150.000 individuen en 1.100 verkopers, waarbij Duitse deelnemers betrokken waren bij een vijfde van de transacties.
Hoewel wapenaankopen verboden waren, merkten Treasury-analisten op dinsdag op dat de instantie schat dat $30 miljoen aan narcoticahandel door de site stroomde voordat het werd stopgezet. Duitse autoriteiten leidden de platform’s deactivering door middel van een gecoördineerde wereldwijde inspanning, met hulp van Amerikaanse en Litouwse tegenhangers bij het in beslag nemen van serverinfrastructuur in beide landen en digitale valuta ter waarde van €94.000 ($102.000).
De Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Drug Enforcement Administration (DEA), via de Joint Criminal Opioid en Darknet Enforcement (JCODE) alliantie, droegen bij aan het onderzoek dat in oktober 2022 werd gestart om de distributie van opioïden en darknet-operaties aan te pakken. Geïdentificeerd als de exclusieve architect van Nemesis, regisseerde Parsarad naar verluidt technische operaties en financiële stromen, waarbij hij zevencijferige winsten vergaarde uit transactionele heffingen.
Blockchain-analyse onthult dat veel gesanctioneerde wallets stof-formaat BTC-transacties verwerkten naast bescheiden toenamen (2–3 BTC). Sommige transacties interacteerden met crypto-exchanges FTX (nu ter ziele), Paribu en Coingate, althans volgens de markeringen van Arkham Intelligence, terwijl anderen verbonden waren met een groot aantal niet-geïdentificeerde adressen. De wallets zijn al twee tot drie jaar niet actief geweest.
Na de ineenstorting van het platform, suggereren inlichtingendeskundigen dat hij verkende om de onderneming opnieuw te starten. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Treasury Department bestrafte hem onder Executive Order 14059—een kader gericht op narcoticanetwerken—en maakte 49 crypto wallet-identificatoren openbaar om monetaire activiteit te stoppen. Deze maatregelen zijn bedoeld om Parsarad’s VS-verbonden bezittingen te immobiliseren en Amerikaanse entiteiten te verbieden financiële interacties met hem aan te gaan.
De actie, verklaarden wetshandhavers, bouwt voort op eerdere sancties tegen darknet-hubs Hydra (2022) en Genesis (2023). Treasury-vertegenwoordigers benadrukten de voortdurende focus op dergelijke platforms, waarbij ze opmerkten dat hun functie in het verwerken van winsten uit synthetische opioïden de overdosisepidemie in Amerika aanwakkert. Onderzoekers maken nu gebruik van verkregen serverintelligentie om deelnemers wereldwijd op te sporen.
Hoewel er geen arrestaties zijn bekendgemaakt, zijn de sancties gericht op het belemmeren van heroplevingspogingen en het demonstreren van transnationale vastberadenheid om digitaal gefaciliteerde criminaliteit tegen te gaan.
