MEXC meldt een stijging van 200% in gecoördineerde fraude pogingen in Q1 2025

Frauduleuze Activiteit Geconcentreerd in Azië

Cryptocurrency exchange MEXC meldde een scherpe toename van 200% in gecoördineerde frauduleuze handelsactiviteit tijdens het eerste kwartaal van 2025. MEXC schrijft de toename van fraude pogingen toe aan zijn proactieve noteringsstrategie, die opkomende markttokens omvat, evenals zijn lage kostenstructuur.

Volgens de gegevens van MEXC is veel van de activiteit geconcentreerd in Azië, waarbij India verantwoordelijk is voor bijna 27.000, of een derde (33%), van de gemarkeerde accounts. Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (CIS) had het op een na hoogste aantal met 6.404 gemarkeerde accounts, gevolgd door Indonesië met 5.603. Indonesië zag veruit de grootste stijging met een stijging van 1.303% in verdachte activiteit ten opzichte van Q4 2024, terwijl de CIS-regio een stijging van 245% ervoer.

Reflecterend op hoe criminelen verfijnder zijn geworden sinds 2021, toen ze zich schijnbaar richtten op gedecentraliseerde financiële platforms, zei Tracy Jin, COO van MEXC:

Hoewel 2021 werd gekenmerkt door DeFi-exploits, wordt 2025 steeds meer gekenmerkt door sociaal geconstrueerde marktmanipulatie. We hebben een groeiend aantal zogenaamde ‘educatieve’ handelsgroepen waargenomen die gecoördineerde pogingen lijken te zijn om gebruikers te misleiden. Deze trend benadrukt het belang van gebruikerseducatie en proactieve bescherming, vooral voor jongere beleggers die vatbaarder kunnen zijn voor overtuigende maar schadelijke verhalen.

Zoals opgemerkt in een blogpost, legt de toename van fraude in deze regio’s een breder structureel probleem bloot: de groei van gebruikers in deze markten overtreft de financiële educatie en platformgeletterdheid. De post citeert een rapport dat in februari 2025 is uitgebracht door het Nationaal Centrum voor Financiële Educatie, waaruit blijkt dat slechts 27% van de Indiase volwassenen aan de basisnormen voor financiële geletterdheid voldoet. Dit is nog meer uitgesproken onder millennials. Deze mismatch, stelt MEXC, stelt niet alleen individuen bloot aan een groter frauderisico, maar ondermijnt ook duurzame vermogenscreatie en langetermijnvertrouwen in het ecosysteem.

De blogpost benadrukt ook de rol van influencers bij het overtuigen van nieuwe gebruikers om bepaalde investeringsbeslissingen te nemen. De post merkt op dat sommige kwaadaardige individuen grote aantallen gebruikers lokken via sociale mediakanalen die “pump-groepen” of “geheime tokenintroducties” promoten. In markten met grote retailgebruikersbases en lage financiële geletterdheid verhogen deze factoren de kwetsbaarheid van gebruikers voor rekruterings- en manipulatiesyndicaten.

Om fraudeurs en hun schema’s tegen te gaan, zei MEXC dat het de monitoring van small-cap-tokens heeft vergroot en risicobewakingstools heeft aangescherpt die abnormaal gedrag signaleren. De crypto-exchange beperkt ook accounts die verdacht gedrag vertonen onder wereldwijde anti-witwasrichtlijnen en interne protocollen die in lijn zijn met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force.