Diosnel Alarcon, het hoofd van de cybercrime-eenheid van de Nationale Politie van Paraguay, heeft aangegeven dat meer dan $4 miljard werd verplaatst door cryptocurrency-fraudes en Ponzi-schema’s in 2023 en 2024. Alarcon verklaarde dat tussenpersonen deze platforms helpen gedijen, aangezien mensen die investeren de basisprincipes van crypto niet kennen.
Meer dan $4 miljard verplaatst door cryptocurrency-scams in Paraguay
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Paraguay Registreert $4 Miljard in Cryptocurrency Fraudes
Cryptocurrency-fraudes en Ponzi-schema’s nemen toe in opkomende markten, waar mensen worden verleid om te investeren door de beloften van hoge rendementen in korte tijd. Autoriteiten hebben onlangs onthuld dat dit soort schema’s hebben gedijen in Paraguay, waar meer dan $4 miljard door deze platforms is verplaatst tussen 2023 en 2024.
Diosnel Alarcon, hoofd van de cybercrime-afdeling van de Nationale Politie in Paraguay, verklaarde dat wisselplatforms en sociale netwerken sleutelcomponenten waren voor deze operaties.
Tijdens een recent interview benadrukte Alarcon dat mensen naar deze frauduleuze platforms werden geleid vanwege de hoge rendementen die werden aangeboden. Echter, vanwege het gebrek aan kennis over crypto, ontvingen gebruikers nep geld in frauduleuze accounts beheerd door tussenpersonen, die cruciaal waren voor de werking van deze fraudes.
Hij verklaarde:
Ze creëren nep platforms als een lokmiddel, evenals kleine winsten die worden toegevoegd aan de bankrekeningen van de slachtoffers, die tot vier maanden zullen wachten om te beseffen dat ze zijn opgelicht.
Alarcon legde uit dat dit aantal platforms omvatte die niet noodzakelijk in Paraguay zijn ontstaan, maar Paraguay hebben gebruikt als doorvoerland, gebruikmakend van Paraguayaanse rekeningen en platforms om illegaal verkregen geld door te sluizen.
Hoewel hij de processen die gevolgd werden om dit aantal te verkrijgen niet onthulde, merkte Alarcon op dat gespecialiseerde bedrijven deelnamen aan de analyse die tot deze conclusie leidde.
Alarcon zei ook dat hoewel cryptocurrency-transacties 100% traceerbaar waren, het terugvorderen van deze fondsen en het ontdekken van de namen achter deze bewegingen niet altijd mogelijk was vanwege de bureaucratische processen waarbij internationale regeringen en buitenlandse bedrijven betrokken zijn.
Niettemin volhield hij dat met snelle rapporten van deze frauduleuze activiteiten, autoriteiten een hogere kans hebben om deze operaties te stoppen en de fondsen terug te vorderen voordat ze het land verlaten via cryptocurrency-exchanges of fiat-verplaatsingen.
