Landmarkactie: Argentinië blokkeert de landelijke toegang tot HTX

Argentinië Blokkeert Toegang tot HTX als Onderdeel van ‘Varkensslachten’-Onderzoek

Argentinië heeft een gedurfde stap gezet door de toegang tot de HTX-cryptocurrency-uitwisseling op nationaal niveau te blokkeren. Een op cybercriminaliteit gespecialiseerd aankantoor in San Isidro heeft de blokkering van de beurs, waarvan het hoofdkantoor op de Seychellen is gevestigd en van Chinese origine is, bevolen vanwege de weigering mee te werken aan een onderzoek naar een ‘varkensslachten’-schema.

Het baanbrekende besluit komt omdat de beurs niet in het land is geregistreerd en ook niet de noodzakelijke documentatie heeft overgedragen aan de nationale effectenregulator om te opereren als aanbieder van virtuele activadiensten (VASP).

Het onderzoek dateert uit 2022, toen het slachtoffer van het schema $13.000 verloor toen een derde partij van hem profiteerde door hem te dwingen deze fondsen naar een derde-adres te sturen. Het adres dat werd gebruikt om de fondsen te ontvangen was gekoppeld aan HTX en, volgens lokale media, ontving ook cryptocurrency van andere investeringsschema’s.

Alejandro Musso, de aanklager die verantwoordelijk is voor het onderzoek, verklaarde dat de blokkering werd uitgevoerd nadat de beurs de identificatiegegevens die aan dit adres waren gekoppeld niet had verstrekt.

Musso verklaarde:

Vanuit een strafrechtelijk perspectief begrijpen we dat het urgent is om alle platforms die in het land opereren zonder registratie en zonder gerechtelijke samenwerking te identificeren en de toegang te blokkeren.

Bovendien benadrukte hij dat deze maatregel “niet alleen de transparantie van het crypto-ecosysteem zou versterken, maar ook juridische zekerheid zou bieden aan zowel investeerders als slachtoffers van misdrijven die verband houden met crypto-activa.”

Desondanks laat deze maatregel duizenden HTX-gebruikers zonder officiële middelen om toegang te krijgen tot hun fondsen, ook al zijn deze niet in beslag genomen. Eerder had HTX al een ander ID-verzoek van de Argentijnse justitie geweigerd, bewerend dat het de gevraagde gegevens niet kon verstrekken vanwege wettelijke beperkingen en dat soortgelijke verzoeken alleen via Seychelse organisaties zouden moeten worden gedaan.

Lees meer: Argentinië Versterkt Reguleringsvereisten voor VASPs