Een Kazachstaanse instantie kondigde op 29 september de ontmanteling aan van een grote cryptobeurs die betrokken was bij het witwassen van meer dan 224 miljoen dollar uit drugshandel en internetfraude.
Kazachstan Demonteert Crypto-uitwisseling Gelinkt aan Witwasoperatie van $224 Miljoen
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Hoge-Profiel Dienst en Darknet Verbindingen
Kazachstan’s Financial Monitoring Agency (FMA) kondigde op 29 september aan dat het een grote cryptobeursdienst volledig had ontmanteld die meer dan 224 miljoen dollar aan criminele opbrengsten uit drugshandel en internetfraude had witgewassen. De operatie resulteerde in het bevriezen van digitale activa ter waarde van 9,7 miljoen USDT.
Volgens een aankondiging gedeeld via Telegram, had de ontmantelde dienst, geïdentificeerd door continue monitoring van blockchaintransacties, een hoge reputatie verdiend binnen de criminele onderwereld. Het uitwisselingsplatform, dat door sommige media wordt geïdentificeerd als RAKS cryptobeurs, zou naar verluidt hebben samengewerkt met 20 van de grootste darknetmarkten die gezamenlijk een publiek van meer dan 5 miljoen gebruikers bedienden.
De aankondiging voegde toe dat de cryptobeurs de afgelopen drie jaar instrumenteel was in het witwassen van gelden voor meer dan 200 drugsshops die opereerden in landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), waaronder Kazachstan, Rusland, Oekraïne en Moldavië.
Het complexe crypto-onderzoek betrof de analyse van meer dan 4,000 cryptocurrency portemonnees. Onderzoekers identificeerden met succes de specifieke aggregatorportemonnees die werden gebruikt om de illegale fondsen op te slaan en te consolideren. Uiteindelijk blokkeerde de FMA met succes in totaal 67 crypto-portemonnees die tot de dienst behoorden. Het daaropvolgende bevriezen van activa verzekerde digitale activa ter waarde van bijna $10 miljoen, wat een grote financiële klap betekende voor de organisatie.
De FMA verklaarde dat de social media-accounts van de beurs waren verwijderd en dat de klantenondersteuningsoperaties waren opgeschort. De instantie onthulde ook dat de huidige focus is om actief te werken aan het blootleggen en arresteren van de organisatoren van de ter ziele gegane crypto-dienst.
“Actieve werkzaamheden zijn gaande om de organisatoren van de crypto-dienst bloot te leggen. De genomen maatregelen hebben een tastbare economische klap toegebracht aan de schaduwstructuur van de drugshandel, de logistieke ketens van de bevoorrading gedestabiliseerd, de omzet van drugmarkten verminderd en het consumentenvertrouwen in illegale platforms ondermijnd,” zei de instantie.
