India's Hoogste Rechtbank Bekritiseert Gebrek aan Crypto Regulering, Verbindt Bitcoin met Hawala

Hooggerechtshof van India noemt Bitcoin Verfijnde Hawala, betreurt de afwezigheid van regelgevingskader

Het Hooggerechtshof van India vergeleek maandag bitcoinhandel met “een verfijnde manier van Hawala-handel”, terwijl het zijn frustratie uitte over het falen van de centrale overheid om cryptocurrency-regelgeving in te voeren, meldde PTI. De opmerking kwam tijdens een borgtochtverhoor voor Shailesh Babulal Bhatt, die wordt vervolgd in verband met bitcointransacties. Rechters Surya Kant en N Kotiswar Singh benadrukten dat het gebrek aan regelgevingsduidelijkheid aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, en verklaarden:

Handel in bitcoin lijkt een verfijnde vorm van Hawala te zijn. Bij afwezigheid van regelgeving roept het ernstige zorgen op.

Senior advocaat Mukul Rohatgi, die Bhatt vertegenwoordigt, betoogde dat handel in cryptocurrencies niet onwettig is onder de huidige Indiase wetgeving. Hij verwees naar de uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2020 waarin een circulaire van de Reserve Bank of India (RBI) werd vernietigd die banken verbood om crypto-gerelateerde diensten te ondersteunen. Rohatgi volhield dat de transacties van zijn cliënt buiten de reikwijdte van enige wettelijke overtreding vielen. Desondanks benadrukte de rechtbank de langdurige inactiviteit van de overheid bij het opstellen van een uitgebreid regelgevingskader. De rechtbank bekritiseerde de vertraging als een bijdragende factor aan juridische ambiguïteit en potentiële uitbuiting binnen het digitale asset-ecosysteem.

Het Hooggerechtshof instrueerde de regering van Gujarat en de handhavingsdirectie (ED) om binnen 10 dagen te reageren en plande de volgende hoorzitting voor 19 mei. De kwestie heropent een richtlijn uit 2022 waarin de rechtbank de Indiase overheid vroeg de juridische status van cryptohandel te verduidelijken. Sindsdien zijn er weliswaar voorstellen en consultaties geweest, maar is er geen wetgeving aangenomen. Hoewel zorgen over misbruik voortduren, blijven stemmen binnen de crypto-industrie pleiten voor transparante regelgeving in plaats van verbod. Voorstanders uit de industrie stellen dat beleidsduidelijkheid essentieel is om innovatie te ontsluiten, terwijl financiële controle behouden blijft.

Hoewel India geen formeel regelgevingskader voor cryptocurrencies heeft, heeft het een sleutelrol gespeeld in het bevorderen van wereldwijde discussies over cryptoregulering tijdens zijn G20-voorzitterschap in 2023. Minister van Financiën Nirmala Sitharaman leidde de inspanning voor een uitgebreide regelgevingsroutekaart, ontwikkeld in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Financial Stability Board (FSB). Deze routekaart, formeel aangenomen door G20-leden, benadrukt de noodzaak van gecoördineerd internationaal beleid en betere gegevensverzameling. Ondertussen hanteert het land een belasting van 30% op winsten uit de handel in virtuele digitale activa (VDA’s) zonder aftrek van verliezen of uitgaven toe te staan. Bovendien geldt een bronbelasting (TDS) van 1% voor crypto-transacties die een bepaald bedrag per jaar overschrijden.