India treft Crypto Exchange Bybit: Grote Boete Uitgedeeld, Website Geblokkeerd

Bybit krijgt boete, website geblokkeerd in India vanwege AML-overtredingen

Het Indiase Ministerie van Financiën kondigde vorige week aan dat de Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) een financiële boete van ₹9,27 crore (ongeveer $1,06 miljoen USD) had opgelegd aan Bybit Fintech Ltd. (Bybit), een aanbieder van virtuele digitale diensten (VDA SP), voor het overtreden van zijn verplichtingen onder de Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA). FIU-IND Director Vivek Aggarwal gaf het bevel op 31 januari 2025, na een onderzoek waaruit bleek dat Bybit schuldig was aan meerdere overtredingen.

Het Ministerie van Financiën verklaarde:

Bybit bleef zijn diensten uitbreiden in de Indiase markt zonder verplichte registratie bij de FIU-IND.

“De aanhoudende en voortdurende niet-naleving zorgde ervoor dat FIU-IND hun websites blokkeerde om operaties te stoppen onder de Information Technology Act, 2000 via het Ministerie van Elektronica en Communicatietechnologie (MEITY),” verklaarde het ministerie. Bybit, geclassificeerd als een “rapportage-entiteit” onder Sectie 2(1)(wa) van de PMLA, was verplicht zich te houden aan strenge regelgevende maatregelen. Ondanks dit bleef het bedrijf opereren in India zonder goedkeuring, wat leidde tot acties van de FIU-IND.

Het Ministerie van Financiën benadrukte dat FIU-IND eerder op 10 maart 2023 richtlijnen voor anti-witwassen (AML) en bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) had uitgegeven voor aanbieders van virtuele digitale diensten. Bovendien verplichtte een circulaire van 17 oktober 2023 dat alle VDA-dienstverleners zich registreren als rapporterende entiteiten. Vanwege Bybit’s niet-naleving coördineerde FIU-IND met het Ministerie van Elektronica en Informatietechnologie (MEITY) om de website van het bedrijf te blokkeren, waardoor zijn activiteiten in India effectief werden stopgezet.

Na beoordeling van Bybit’s schriftelijke en mondelinge inzendingen, bepaalde Aggarwal dat het bedrijf meerdere bepalingen van de Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (PML Rules) had overtreden. Het ministerie bevestigde:

In een bevel van 31 januari 2025, en uitoefening van bevoegdheid onder Sectie 13 van de PMLA, was het ondubbelzinnig vastgesteld dat Bybit in overtreding was van Sectie 12(1) van de PMLA …Gevolg daarvan was een totale boete van Rs. 9,27,00,000 opgelegd aan Bybit.

Het Ministerie van Financiën herbevestigde zijn inzet voor de strikte handhaving van anti-witwasregelgeving in de sector van virtuele activa, met de nadruk dat alle aanbieders van digitale activa zich aan de Indiase financiële wetten moeten houden.