India richt zich op 25 offshore cryptobedrijven met AML-overtredingen in FIU-repressie.

India Stuurt Nalevingsberichten naar 25 Offshore Crypto-platforms

India intensiveert zijn toezicht op de digitale activasector nu de Financial Intelligence Unit India (FIU IND) optreedt tegen offshore-platforms die lokale gebruikers zonder registratie bedienen. Deze laatste stap benadrukt de drang van de regelgever om naleving van anti-witwasregelgeving af te dwingen, terwijl het toenemende bezorgdheid signaleert over investeerdersrisico’s door niet-gereguleerde crypto-activiteit.

De FIU IND kondigde op 1 oktober aan dat het niet-nalevingsberichten heeft uitgegeven aan 25 offshore crypto-serviceproviders, met de mededeling:

Als onderdeel van recente nalevingsacties tegen dergelijke entiteiten heeft de Financial Intelligence Unit India (FIU IND) niet-nalevingsberichten uitgegeven aan de volgende 25 offshore Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SP’s) onder Sectie 13 van de Prevention of Money Laundering (PML) Act, 2002.

De entiteiten zijn Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola en Coinw.

Bovendien heeft de directeur van de FIU IND, gebruikmakend van de bevoegdheden onder Sectie 79(3)(b) van de Information Technology Act, 2000, opdracht gegeven tot het verwijderen van bepaalde websites en apps. Berichten werden gestuurd aan de entiteiten met betrekking tot “de verwijdering van de applicatie/URL’s voor publieke toegang, die illegaal bleken te opereren zonder te voldoen aan de relevante bepalingen van de PML Act, 2002 in India.”

Regelgevers benadrukten de voortdurende inspanningen om naleving uit te breiden, onder opmerking:

Tot op heden hebben 50 VDA SP’s zich geregistreerd bij FIU IND.

“Echter, van tijd tot tijd worden de entiteiten die Indiase gebruikers bedienen maar niet worden geregistreerd, en dus buiten het AML/CFT-framework blijven, geïdentificeerd door de FIU IND,” voegt de aankondiging toe.

Ambtenaren waarschuwden investeerders verder: “Het moet worden vermeld dat de cryptoproducten en NFT’s ongereguleerd zijn en zeer risicovol kunnen zijn. Er is mogelijk geen regulatoire uitweg voor enig verlies door dergelijke transacties.” Terwijl de handhaving is gericht op het versterken van het financiële systeem, waarschuwen critici dat dergelijke beperkingen gebruikers naar ongereguleerde kanalen kunnen drijven. Voorstanders van crypto beweren dat een op naleving gebaseerd kader, in plaats van strikte verwijderingen, innovatie beter in balans kan brengen met bescherming van investeerders.