India Onderzoekt Binance Over Crypto-Overdrachten Uit Pakistan

Te midden van toenemende veiligheidszorgen intensiveert India’s Financial Intelligence Unit (FIU-IND) haar onderzoek naar Binance en verschillende cryptocurrency-beurzen over beschuldigingen dat digitale activa via privéportefeuilles uit Pakistan worden gesluisd voor illegale en terreurgerelateerde activiteiten. Functionarissen verklaarden dat Binance het meest gebruikte platform is voor deze transacties en merkten een toename in volume op in de buurt van gevoelige grensgebieden. FIU-IND, in samenwerking met handhavingsinstanties, verzamelt gegevens om deze geldstromen te traceren en verdachte accounts te identificeren. Binance, sinds augustus 2024 geregistreerd bij de FIU, heeft meegewerkt met onderzoekers, terwijl Wazirx elke betrokkenheid ontkende en verwees naar stopgezette activiteiten sinds juli 2024. Afzonderlijk werd een crypto-zwendel gevestigd in Ahmedabad met Nepalese oplichters onlangs onthuld met hulp van Binance. Terwijl India toezicht wil versterken, worden er nieuwe nalevingsmaatregelen verwacht onder de Wet ter voorkoming van witwassen van geld om misbruik van digitale valuta voor misdaad en terrorisme tegen te gaan. Een recent FATF-rapport heeft de wereldwijde zorgen verder versterkt.