India’s CBI heeft cryptocurrencies ter waarde van ongeveer $2,8 miljoen in beslag genomen bij invallen op meer dan 60 locaties, waarbij belangrijk bewijs in de Gainbitcoin-fraude is ontdekt.
India Neemt $2,8M aan Crypto In Beslag Na Invallen op Meer Dan 60 Locaties in Gainbitcoin Scam
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
CBI Neemt Cryptovaluta in beslag bij Invallen in Gainbitcoin-fraude
Het Central Bureau of Investigation (CBI) kondigde deze week aan dat het cryptovaluta ter waarde van 23,94 crore INR (ongeveer $2,75 miljoen) en ander belangrijk bewijs in beslag heeft genomen na landelijke invallen in verband met de Gainbitcoin-fraude.
Het agentschap heeft op 25 en 26 februari 2025 zoekoperaties uitgevoerd op meer dan 60 locaties in heel India, gericht op individuen en entiteiten die verdacht worden van het witwassen van opbrengsten van het frauduleuze schema. Grote steden die bij de operatie betrokken waren, waren onder andere Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi en Hubli. Het CBI legde uit:
Na de landelijke zoekoperaties uitgevoerd op 25 en 26 februari 2025 in verband met de Gainbitcoin-zaken, heeft het Central Bureau of Investigation (CBI), met behulp van interne capaciteiten, belangrijke belastende bewijzen en virtuele digitale activa in beslag genomen, waardoor de omvang van de cryptocurrency-fraude verder werd onthuld.
Gainbitcoin, een Ponzi-schema gelanceerd in 2015 door Amit Bhardwaj (overleden) en Ajay Bhardwaj, beloofde investeerders een maandelijks rendement van 10% op BTC-investeringen gedurende 18 maanden. Het schema volgde een multi-level marketing (MLM) model en moedigde investeerders aan om nieuwe deelnemers aan te brengen. Aanvankelijk werden uitbetalingen gedaan in bitcoin, maar toen het schema in 2017 instortte, werden opnames omgezet in een interne cryptovaluta, MCAP, die aanzienlijk minder waarde had, wat investeerders verder misleidde. Met meerdere First Information Reports (FIR’s) die in staten als Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, West-Bengalen, Madhya Pradesh, Karnataka en Maharashtra zijn geregistreerd, heeft het Hooggerechtshof van India de zaak overgedragen aan het CBI voor een gedetailleerd onderzoek. De laatste invallen richtten zich op het in beslag nemen van digitale activa en financiële documenten die verband houden met de fraude.
In de aankondiging werd gedetailleerd beschreven dat tijdens de operatie het CBI meerdere hardware crypto wallets in beslag nam met daarin cryptocurrencies ter waarde van 23,94 crore INR. Onderzoekers namen ook 121 documenten, 34 laptops en harde schijven, 12 mobiele telefoons, en meerdere e-mail en instant messaging data dumps in beslag. Het CBI benadrukte:
De in beslag genomen documenten en elektronische apparaten worden momenteel geanalyseerd om verdere details te onthullen met betrekking tot de verduistering van fondsen en potentiële internationale transacties die verband houden met de fraude.
Autoriteiten breiden het onderzoek verder uit en werken aan het ontmantelen van het netwerk achter het schema. Het CBI herhaalde zijn inzet om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen en gerechtigheid te garanderen voor de slachtoffers van een van India’s grootste cryptocurrency-fraudes. Het onderzoek is gaande.
