Indiaâs ED neemt $198 miljoen in crypto in beslag, gekoppeld aan Bitconnectâs beruchte Ponzi-schema. Een wereldwijde fraude, beloofde hoge opbrengsten en verborgen digitale activaâhier is het volledige verhaal.
India Neemt $198M in Crypto inâOntrafelen van Een van de Grootste Crypto Fraudes
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
India Neemt $198M in Crypto in Beslag in Bitconnect Fraudeonderzoek
Indiaâs Directorate of Enforcement (ED) in Ahmedabad heeft op 15 februari aangekondigd dat het cryptocurrencies ter waarde van Rs. 1.646 crore (ongeveer $190 miljoen) in beslag heeft genomen in verband met de Bitconnect cryptocurrency fraude. De zoekacties, uitgevoerd op 11 en 15 februari, werden uitgevoerd onder de Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002. Volgens functionarissen:
Tijdens de zoekacties werden misdaadopbrengsten in de vorm van verschillende cryptocurrencies ter waarde van Rs. 1646 Crore (ongeveer) teruggevonden en in beslag genomen. Naast de genoemde cryptocurrencies zijn ook Rs.13,50,500 in contanten, Ă©Ă©n auto van het merk Lexus en een aantal digitale apparaten in beslag genomen.
Het onderzoek van de ED was gebaseerd op First Information Reports (FIRs) die waren geregistreerd door het Crime Investigation Department (CID) in Surat.
Onderzoekers ontdekten dat Bitconnect tussen november 2016 en januari 2018 een frauduleuze en niet-geregistreerde effectenaanbieding uitvoerde, genaamd het âLending Program.â Het schema trok wereldwijd investeerders aan, inclusief in India, door ten onrechte hoge rendementen te beloven. De oprichter van Bitconnect bouwde een internationaal netwerk van promotoren op die werden beloond met commissies.
De ED legde uit dat het bedrijf beweerde een âvolatiliteit software trading botâ te gebruiken om rendementen tot 40% per maand te genereren, met fictieve rendementen die gemiddeld 1% per dag of ongeveer 3.700% per jaar bedroegen. Echter, Indiase functionarissen merkten op dat de beschuldigden de fondsen niet investeerden, maar in plaats daarvan afleidden naar digitale portefeuilles onder hun controle, toevoegend:
Door talloze webwallets te traceren en ter plekke informatie te verzamelen, kon de ED de portefeuilles en de locaties waar de digitale apparaten met genoemde cryptocurrencies beschikbaar waren nauwkeurig vaststellen.
Bitconnect stortte begin 2018 in nadat het werd ontmaskerd als een Ponzi-schema. Amerikaanse autoriteiten hebben ook de oprichter en top promotoren van Bitconnect aangeklaagd voor samenzwering tot het plegen van telefraude en witwassen van geld. Glenn Arcaro, de belangrijkste Amerikaanse promotor van het platform, werd veroordeeld tot 38 maanden gevangenis en moet meer dan $17 miljoen terugbetalen aan slachtoffers wereldwijd. Ondertussen werd de oprichter van Bitconnect, Satish Kumbhani, in februari 2022 aangeklaagd, maar zijn verblijfplaats is nog steeds onbekend. Autoriteiten blijven inspanningen leveren om fondsen terug te vorderen en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen voor de $2,4 miljard cryptocurrency fraude.
