India Hooggerechtshof Vraagt Regering Waarom Crypto Nog Steeds Niet Gereguleerd Is

Hooggerechtshof Dringt aan op Centraal Beleid met Crypto Als Hawala-achtige Activiteit Gekenmerkt

Het Hooggerechtshof van India drong er bij de centrale overheid op aan om een duidelijk beleid voor de regulering van cryptocurrency vast te stellen, onder verwijzing naar zorgen over de economische impact en het vergelijken van bitcointransacties met illegale financiële activiteiten. Tijdens een hoorzitting voor de borgtocht op maandag voor een man die beschuldigd wordt van het runnen van illegale bitcoinhandel in Gujarat, bracht een kamer met de rechters Surya Kant en N. Kotiswar Singh de kwestie ter sprake bij plaatsvervangend advocaat-generaal Aishwarya Bhati, die namens het centrum verscheen. De kamer verklaarde:

Waarom komt het centrum niet met een duidelijk beleid voor het reguleren van cryptocurrency? Er is een parallelle ondermarkt voor en het kan de economie beïnvloeden. Door de cryptocurrency te reguleren, kunt u toezicht houden op de handel.

Rechter Kant ging verder door te stellen: “Handel in bitcoin is een illegale handel die meer of minder lijkt op een Hawala-zaak.” Bhati antwoordde dat zij instructies van de regering nodig had voordat zij een formeel standpunt kon geven.

De kamer maakte deze opmerkingen terwijl zij het borgtochtverzoek van Shailesh Babulal Bhatt in behandeling nam, die was gearresteerd voor het misleiden van investeerders door onrealistische rendementen aan te bieden via bitcoin-investeringen. Volgens de aanklager was Bhatt een belangrijke aggregator in het bitcoin-ecosysteem in Gujarat en had hij naar verluidt gebruikgemaakt van dwingende tactieken, waaronder ontvoering, om zijn frauduleuze activiteiten uit te breiden.

Dit is niet de eerste keer dat het Hooggerechtshof de tekortkomingen in de regulering van India’s cryptovalutasector signaleert. Op 5 mei uitte de rechtbank opnieuw haar bezorgdheid over het ontbreken van een duidelijk juridisch kader, waarbij bitcointransacties opnieuw werden vergeleken met hawala-operaties. De verdediging voerde aan dat een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2020, die een circulaire van de Reserve Bank of India (RBI) vernietigde die banken verbood cryptotransacties af te handelen, feitelijk cryptohandel legitimeerde en de aanklachten tegen de beschuldigde verzwakte. De zaak streeft ook naar het vernietigen van meerdere FIR’s die nationaal zijn ingediend en waarin wordt beweerd dat Bhatt investeerders heeft bedrogen.

De cryptoregulering van India blijft onopgelost sinds een wetsontwerp uit 2019 voorstelde om private tokens te verbieden en een digitale valuta van de centrale bank in te voeren. Hoewel geen formele wet werd aangenomen, begon de overheid in 2022 met het belasten van crypto—met een belasting van 30% op winst en 1% TDS—waardoor het werd behandeld als een speculatief actief zonder wettelijke status. De handhaving is toegenomen, met strengere KYC- en toezichtmaatregelen. Regelgevende instanties blijven verdeeld: SEBI staat open voor het toezicht op crypto, terwijl de RBI zich ertegen verzet, onder verwijzing naar zorgen over financiële stabiliteit.