Hashflare-operators bekennen schuld in omvangrijke fraudezaak

Twee Estlandse staatsburgers, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, hebben schuld bekend aan het exploiteren van een Ponzi-schema ter waarde van $577 miljoen in cryptocurrency via hun frauduleuze mijnbouwservice, Hashflare. Het schema, dat van 2015 tot 2019 liep, misleidde wereldwijd honderden duizenden mensen, inclusief Amerikaanse investeerders, door mijnbouwcontracten te verkopen ondanks dat ze niet beschikten over de rekenkracht om de beloofde rendementen te genereren. In plaats daarvan fabriceerden ze mijnwinsten en gebruikten ze de opbrengsten om luxe goederen te kopen. Als onderdeel van hun schikking stemden ze ermee in om meer dan $400 miljoen in beslag te laten nemen, wat zal worden toegewezen voor compensatie van de slachtoffers. Beiden bekenden schuldig te zijn aan samenzwering tot het plegen van draadfraude en riskeren tot 20 jaar gevangenisstraf, waarbij de uitspraak gepland staat voor 8 mei. Het Seattle Field Office van de FBI leidde het onderzoek met steun van de Estlandse autoriteiten en het Ministerie van Justitie. Slachtoffers kunnen restitutie zoeken via een officieel kwijtingsproces.