Gebruik Het of Verlies Het': AUSTRAC Waarschuwt Inactieve Crypto Exchanges

Significant Deel van 427 Geregistreerde Exchanges Inactief

AUSTRAC in Australië onderneemt beslissende actie tegen inactieve digitale asset exchanges en dringt er bij hen op aan hun registraties vrijwillig in te trekken of het risico van gedwongen annulering te lopen. De instantie richt zich op inactieve exchanges omdat ze een ernstig risico vormen om door criminelen voor illegale activiteiten te worden uitgebuit.

Volgens een verklaring zijn er 427 geregistreerde digitale asset exchanges, maar een groter deel hiervan zou inactief zijn. De verklaring voegt hieraan toe dat AUSTRAC contact zal opnemen met de inactieve exchanges om hen te herinneren aan hun verplichtingen, waaronder het informeren van de instantie over diensten die niet langer worden geleverd.

AUSTRAC CEO Brendan Thomas beweert dat digitale asset exchanges opereren in een hoogrisicosector waarin criminelen graag willen opereren.

“Bedrijven die geregistreerd zijn bij AUSTRAC zijn verplicht hun gegevens up-to-date te houden; dit omvat details over diensten die niet langer worden geleverd. We streven ernaar het consumentenvertrouwen in AUSTRAC-registratie te beschermen en het potentieel voor ongepaste verkoop en gebruik van DCE [digital currency exchange] bedrijven te beperken,” aldus Thomas.

De CEO voegde toe dat het doel van zijn organisatie is om schade aan de gemeenschap te beperken door het criminelen moeilijker te maken om geld wit te wassen via digitale asset platforms. AUSTRAC zei dat het erop gericht is de integriteit en nauwkeurigheid van zijn register te verbeteren; daarom dringt het er bij bedrijven op aan om “use it or lose it.”

Volgens de verklaring kan AUSTRAC een registratie annuleren als er redelijke gronden zijn om te geloven dat de digitale asset exchange inactief is. Als de omstandigheden van de digitale asset exchange echter veranderen, kan deze nog steeds een nieuwe registratie aanvragen, aldus de instantie.

Ondertussen zei AUSTRAC dat het een openbaar toegankelijk register van digitale asset exchanges zal creëren, waarmee het publiek kan controleren of een entiteit geregistreerd is. Het doel is te voorkomen dat het publiek wordt misleid over de wettelijk toegestane diensten van een digitale asset exchange en om het vertrouwen in gereguleerde aanbieders te bevorderen.