FTX Recovery Trust heeft een aanklacht ingediend bij de rechtbank in Delaware, waarin ze probeert $1,15 miljard terug te vorderen van Genesis Digital Assets en gelieerde ondernemingen. Ze beweren dat de door Alameda gefinancierde investeringen frauduleuze overboekingen waren, gefinancierd met samengevoegde klantgelden.
FTX Recovery Trust klaagt Genesis Digital Assets aan en zoekt $1,15 miljard terugvordering.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
FTX Estate klaagt Genesis Digital Assets aan
De aanklacht, ingediend op 22 september 2025, is gericht tegen Genesis Digital Assets (GDA) entiteiten en mede-oprichters Rashit Makhat en Marco Krohn. Er wordt beweerd dat van augustus 2021 tot april 2022, Sam Bankman-Fried ervoor zorgde dat Alameda GDA aandelen kocht tegen opgeblazen prijzen terwijl er gebruik werd gemaakt van FTX.com klantenfondsen.
De FTX Recovery Trust zegt dat stroombeperkingen, nieuwe mijntaksen en gemiste prognoses in Kazachstan GDA’s waarderingen “krankzinnig en buiten de markt” maakten, maar Alameda bleef betalen. Vijf overboekingen vormen de basis van de zaak: $100.000.000,32 op 5 oktober 2021 naar GDA; $470.005.660,77 en $80.928.127,02 op 1 februari 2022 naar Makhat en Krohn; en $250.000.000 elk op 28 februari en 13 april 2022 naar GDA.
Meer dan de helft van het geld ging naar verluidt rechtstreeks naar de oprichters in een overhaaste secundaire deal, met weinig due diligence en verschuivende cap-tabels, beweren FTX-advocaten. De trust beweert dat Alameda minder dan een redelijk equivalente waarde ontving, aangezien GDA zijn inkomsten- en EBITDA-prognoses niet haalde, audits uitstelde en achterbleef bij de Amerikaanse uitbouwdoelen.
Midden 2022 ontstonden er nieuwe financieringsbehoeften, en een beursgang (IPO) die aan investeerders werd gepresenteerd, kwam nooit tot stand. De indiening stelt dat de Amerikaanse dochterondernemingen de meeste activa bezaten, maar tegen fracties van de prijzen die Alameda had betaald.
Juridisch gezien zoekt de aanklacht naar vermijding en terugvordering onder specifieke Faillissementscodes. Het betoogt dat de overboekingen “fraudemerktekens” vertoonden, waaronder verberging van bronnen, snelheid boven zorgvuldigheid, insidersvoordelen voor Bankman-Fried als 90% eigenaar van Alameda, en insolventie ten tijde van of na de overboekingen.
Het verhaal citeert bekentenissen tijdens het proces door FTX-insiders en beweert dat North Dimension-rekeningen en FTX code permissies klantstortingen naar Alameda’s “onbeperkte kredietlijn” leidden. Het gebruik van liquide beursfondsen om illiquide mijnbouwequity te kopen, aldus de trust, liet minder cash over om aan opnames en crediteurenclaims te voldoen toen de beurs uiteen viel.
De verdachten hebben nog niet in de rechtbank geantwoord. GDA, met het hoofdkantoor in Houston en operaties in Kazachstan, zou hebben gezegd dat het meer dan 20 bitcoin-miningcentra beheerde; de FTX nalatenschap beweert dat die activa in de VS zijn gevestigd en worden gecontroleerd via dochterondernemingen in Delaware.
