Fraude Blootgelegd: 40.000 Beleggers Betrokken bij Crypto Ponzi terwijl Jury Verkoopleider Aansprakelijk Vindt

Crypto Ponzi Geraakt 40.000 Investeerders Geplet—Uitspraak Signaleert Sterker Markttoezicht in de Toekomst

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gaf op 12 februari een verklaring af, nadat een federaal jury Ismael Sanchez aansprakelijk stelde voor effectenfraude en registratieovertredingen met betrekking tot het CryptoFX-schema.

Margaret A. Ryan, Directeur van de Handhavingsdivisie, verklaarde: “We zijn tevreden met de jury-uitspraak die meneer Sanchez aansprakelijk stelt voor fraude en andere overtredingen voor zijn rol in het verleiden van retailbeleggers om hun geld te investeren in dit schandelijke Ponzi-schema. Deze actie toont ons voortdurende engagement aan voor onze kerntaak om investeerders te beschermen en overtreders ter verantwoording te roepen. Ik dank het strafrechtteam voor hun harde werk en professionaliteit bij het behandelen van deze zaak.”

Bewijs tijdens het proces toonde aan:

“Beklaagde Sanchez was een hoofdverkoper voor CryptoFX, een grootschalig Ponzi-schema dat ongeveer 40.000 investeerders misleidde door te beloven om investeerdersfondsen te verhandelen in de crypto activa en valutamarkten, maar in werkelijkheid gebruikt ze investeerdersgeld voor Ponzi-betalingen, het betalen van commissies aan verkopers en het financieren van persoonlijke uitgaven.”

Een indiening in 2023 bij de U.S. District Court voor het Southern District van Texas biedt meer details over de cryptocurrency-aspecten van de zaak. In zijn derde tussentijdse kostenaanvraag meldde de door de rechtbank aangestelde ontvanger dat het landgoed crypto-accounts had geliquideerd bij Coinbase en Blockchain.com, wat $982,924.31 en $1,161,140.95 genereerde, samen met aanvullende opbrengsten van een Exodus-portemonnee met bitcoin, tether (USDT) en solana.

De indiening beschreef ook de lopende samenwerking met Blocktrace Inc. om duizenden crypto-portemonnee transacties te volgen, waarbij werd opgemerkt dat forensische analyse aangaf dat beklaagden meer dan $300 miljoen hebben ingezameld van investeerders, terwijl de winsten uit cryptocurrency-handel minimaal waren en onvoldoende om de beloofde maandelijkse rendementen van 15% te ondersteunen. Het document onderstreept de complexiteit van het volgen van crypto-stromen, het behouden van portemonneetoegang en het evalueren van mogelijke terugvorderingsclaims verbonden aan digitale activatransfers.

FAQ ⏰

• Wie is Ismael Sanchez in de CryptoFX-zaak?
  Ismael Sanchez werd door een federaal jury aansprakelijk bevonden voor effectenfraude en registratieovertredingen gerelateerd aan CryptoFX.
• Hoeveel heeft CryptoFX van investeerders ingezameld?
  Het schema verzamelde meer dan $300 miljoen van ongeveer 40.000 investeerders.
• Welke rendementen beloofde CryptoFX aan investeerders?
  CryptoFX beloofde maandelijks rendementen van 15% uit crypto activa en valutahandel.
• Hoeveel contant geld meldde de ontvanger te hebben teruggevorderd in 2023?
  De door de rechtbank aangestelde ontvanger meldde $3,661,599.05 aan contanten op 30 juni 2023.