Wereldwijde toonaangevende crypto-exchanges worden geconfronteerd met toenemende juridische problemen in de Filipijnen na beschuldigingen van illegaal richten op gebruikers en overtreding van strikte nieuwe nalevingsregels voor digitale activa.
Filippijnse SEC Waarschuwt 10 Crypto-uitwisselingen Voor Het Negeren van Nieuwe Digitale Activaregeling
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Filipijnse SEC Waarschuwt Grote Crypto-Exchanges die Illegaal in het Land Opereren
De Filipijnse Securities and Exchange Commission (SEC) publiceerde op 4 augustus een advies waarin beleggers werden gewaarschuwd voor niet-geregistreerde offshore crypto-platforms die Filipino-gebruikers blijven bedienen. De toezichthouder waarschuwde dat een aantal aanbieders van digitale activa services in het land opereert zonder de juiste toestemming. Deze platforms, verklaarde de Filipijnse SEC, bieden cryptohandelsdiensten aan in strijd met de nieuw ingevoerde nalevingsvereisten. Het advies benadrukte:
Deze regels zijn van toepassing op elke persoon of entiteit die toegang tot crypto-asset handelsplatforms of bemiddelingsdiensten aanbiedt, promoot of faciliteert, zoals kopen, verkopen en handelen in derivaten van crypto-assets.
Het advies identificeerde 10 exchanges die momenteel in strijd zijn met binnenlandse effectenreglementen: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex en Kraken. Allen promoten actief diensten of zijn volledig toegankelijk voor gebruikers binnen de Filipijnen, ondanks het ontbreken van een door de SEC uitgegeven licentie onder Memorandum Circulaires nr. 4 en nr. 5, die in juli 2025 van kracht werden.
De toezichthouder zei daarnaast dat andere cryptocurrency-exchanges ook in overtreding kunnen zijn, met de opmerking: “Deze lijst is niet uitputtend. Andere platforms die soortgelijke diensten aan het Filipijnse publiek aanbieden zonder registratie of goedkeuring van de SEC worden eveneens beschouwd als opererend in strijd met de Filipijnse effectenwetgeving.”
Na de eerdere geografische blokkering van Binance, onthulde de Filipijnse SEC dat verschillende andere platforms toegankelijk blijven en zich bezighouden met ongeoorloofde marketingactiviteiten gericht op Filipijnse inwoners. De toezichthouder benadrukte:
Zij blijven crypto-asset diensten aanbieden of op de markt brengen aan het Filipijnse publiek zonder de vereiste registratie of licentie.
Naast zorgen over beleggersbescherming, benadrukte de Filipijnse SEC de bredere nationale risico’s die ongereguleerde crypto-activiteiten met zich meebrengen. Omdat deze entiteiten buiten het bereik van de Anti-Money Laundering Act (AMLA) opereren, zijn ze niet onderhevig aan nalevingscontroles zoals klantenonderzoek, administratie of melding van verdachte transacties. De SEC waarschuwde dat dit gebrek aan toezicht grensoverschrijdende illegale financiering kan mogelijk maken en de kwetsbaarheid van het land voor het op de grijze lijst worden verhoogt. Handhavingsmaatregelen kunnen het uitvaardigen van stopbevelen, strafrechtelijke vervolgingen, en coördinatie met technologiebedrijven omvatten om blootstelling te beperken. In reactie hierop hebben sommige voorstanders van crypto de toezichthouders aangespoord om een meer samenwerkende nalevingsaanpak te volgen om innovatie en veiliger betrokkenheid in de digitale activasector te stimuleren.
