Fiji bevestigt verbod op cryptodienstverleners vanwege risico's van financiële criminaliteit

Verbod op Virtuele Activa: Raad Wijst op Veiligheidsrisico’s

De Fiji Nationale Anti-Witwasraad (NAML) heeft zijn besluit herbevestigd om Dienstverleners voor Virtuele Activa (VASPs) te verbieden binnen het land te opereren. De NAML voegt toe dat het verbod, dat is gebaseerd op een op risico gebaseerde benadering, in lijn is met internationale normen, waaronder die van de Financial Action Task Force (FATF).

In een persbericht zegt de raad dat hij aanzienlijke risico’s heeft geïdentificeerd die geassocieerd worden met cryptocurrencies en virtuele activa, met name met betrekking tot witwassen, financiering van terrorisme en proliferatie-financiering. Hoewel het de innovatie achter virtuele activa erkent, beweert het dat hun gedecentraliseerde en anonieme aard hen zeer vatbaar maakt voor misbruik door criminele netwerken.

NAML’s herbevestiging van het verbod kwam meer dan een jaar na de dreiging van de centrale bank van het land om boetes op te leggen aan inwoners die virtuele activa aanschaffen. Zoals gerapporteerd door Bitcoin.com Nieuws in april 2024, verbood de centrale bank het gebruik van lokale debet- en creditcards voor het kopen van virtuele activa.

Ondertussen beweerde de NAML dat de snelle en anonieme aard van cryptocurrency-transacties hen een aantrekkelijk middel maken voor het witwassen van illegale gelden en het ontwijken van opsporing. Het beweert ook dat het gebrek aan gecentraliseerd toezicht op virtuele activa door extremistische groeperingen wordt uitgebuit om hun operaties te financieren. De NAML beweert ook dat virtuele activa kunnen worden gebruikt om de aanschaf van massavernietigingswapens te financieren, wat een bedreiging vormt voor de mondiale en regionale veiligheid.

Volgens de raad is de huidige toezichts- en handhavingscapaciteit van Fiji niet voldoende om veilig en effectief toezicht te bieden op de sector van virtuele activa, ondanks dat sommige rechtsgebieden kiezen voor regulering. De raad erkent de voordelen van regulering maar benadrukt dat zonder robuuste infrastructuur en handhavingsmechanismen, het Fiji zou kunnen blootstellen aan aanzienlijke kwetsbaarheden.

De voorzitter van de raad en Permanent Secretaris voor Justitie, Selina Kuruleca, verklaarde dat de prioriteit van de raad “de bescherming van het financiële systeem van Fiji en de veiligheid van zijn bevolking” is. Ze voegde eraan toe dat het verbod een veilige en transparante omgeving bevordert die legitieme investeringen en economische groei ondersteunt.

De positie van de raad is niet permanent en zal worden herzien naarmate “wereldwijde normen evolueren en Fiji zijn regelgevende en technologische kaders versterkt”. Tot die tijd wordt het verbod op VASPs beschouwd als een “noodzakelijke en verstandige bescherming”.

De Nationale Anti-Witwasraad is een orgaan dat bij wet is opgericht om Fiji’s inspanningen in de bestrijding van witwassen en andere financiële misdaden te coördineren. Het verstrekt advies en aanbevelingen en wordt voorgezeten door de Permanent Secretaris voor Justitie. Leden zijn onder andere de Gouverneur van de Reserve Bank van Fiji, de Directeur van Openbare Vervolgingen, de Commissaris van Politie, de Chief Executive Officer van de Fiji Revenue and Customs Services, en de Directeur van de Financial Intelligence Unit.