Federale Rechtbank Verbiedt Oprichter My Big Coin, Beveelt $7,6M Restitutie

Cryptovaluta-oplichter Bevolen Miljoenen Terug te Betalen

Een federale rechtbank heeft bepaald dat Randall Crater uit Heathrow, Florida, meer dan $7,6 miljoen aan schadeloosstelling moet betalen voor het misleiden van investeerders via een frauduleus digitaal activa schema, zo kondigde de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aan op 10 februari. De Amerikaanse districtsrechtbank voor het district van Massachusetts heeft een bevel uitgevaardigd waarin Crater wordt opgedragen de gedupeerde slachtoffers te compenseren, waarbij zijn betalingen ook voldoen aan de schadeloosstelling in een gerelateerde strafzaak. De CFTC verduidelijkte:

Het bevel vereist dat Crater meer dan $7,6 miljoen in schadeloosstelling betaalt aan gedupeerde slachtoffers in verband met zijn digitale activa fraude schema, met dollar-voor-dollar krediet voor schadeloosstellingsbetalingen aan slachtoffers ter voldoening van de schadevergoeding die is opgelegd in een parallelle strafrechtelijke actie.

Daarnaast “legt het bevel ook een permanent verbod op tegen Crater en verbiedt hem te handelen in markten die worden gereguleerd door de CFTC, deel te nemen aan transacties die betrekking hebben op grondstofbelangen of digitale activa, en zich in te schrijven bij de CFTC,” voegde de commissie toe.

De rechtbank bepaalde dat tussen januari 2014 en januari 2018 Crater een bedrieglijk schema orkestreerde met betrekking tot My Big Coin, dat hij op de markt bracht als een legitieme virtuele valuta en grondstof in de interstatelijke handel. Hij verzekerde ten onrechte minimaal 28 klanten dat de cryptocurrency echte waarde had, actief werd verhandeld en werd ondersteund door goud, en haalde uiteindelijk meer dan $7,6 miljoen op. In plaats van de fondsen te gebruiken zoals beloofd, besteedde Crater ze aan de aankoop van een huis, antiek, beeldende kunst, sieraden en andere luxe goederen.

Hoewel dit bevel tot instemming de claims tegen hem oplost, blijft de bredere handhavingszaak actief tegen mede-beklaagden Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche en Michael Kruger.

In een parallelle strafzaak werd Crater op 18 januari 2022 aangeklaagd op beschuldiging van draadfraude, onwettige geldtransacties, en het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransactiebedrijf. Een jury vond hem schuldig op 21 juli 2022, wat leidde tot een gevangenisstraf van meer dan acht jaar. Hij werd ook bevolen om $7,6 miljoen terug te betalen aan gedupeerde klanten en een gelijkwaardig bedrag aan frauduleuze opbrengsten af te staan. Echter, de CFTC waarschuwde dat schadevergoeding orders geen garantie bieden dat slachtoffers hun verliezen terugkrijgen als de dader niet over voldoende middelen beschikt.