FBI rent om $8,2 miljoen aan in beslag genomen crypto terug in de handen van slachtoffers te krijgen

FBI heeft $8,2 miljoen aan crypto in beslag genomen—nu ondernemen ze stappen om slachtoffers te vergoeden

Federale autoriteiten werken eraan om meer dan $8,2 miljoen aan in beslag genomen cryptocurrency terug te geven aan slachtoffers van een investeringsfraude waarbij individuen werden getarget in meerdere staten. Het kantoor van de Amerikaanse procureur voor het noordelijke district van Ohio heeft een civiele klacht ingediend voor de confiscatie van 8.207.578 tether (USDT), die werd teruggehaald via een FBI-onderzoek naar frauduleuze schema’s. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) legde in een aankondiging van 28 februari uit dat, volgens rechtbankdocumenten:

De FBI heeft 33 slachtoffers geïdentificeerd van een investeringsfraude door het hele land… In totaal verloren de slachtoffers ongeveer $4,9 miljoen.

“Er zijn vijf extra accounts gevonden die ook zijn beïnvloed en de FBI probeert de respectieve eigenaren te identificeren. De slachtoffers verbonden aan de extra accounts hebben ongeveer $1.071.086 verloren,” voegde het DOJ toe.

Onderzoekers stelden vast dat oplichters aanvankelijk het vertrouwen van de slachtoffers wonnen via misleidende tekstberichten voordat ze hen overtuigden te investeren in frauduleuze cryptocurrency-platforms. Een van de slachtoffers, een vrouw uit Lake County, Ohio, verloor haar gehele levensbesparingen van $663.352 nadat ze was gemanipuleerd door een oplichter die zich voordeed als een vriend. Ze werd begeleid om een cryptocurrency-account te openen op Crypto.com en werd overtuigd om geld over te maken naar wat zij dacht dat een legitiem investeringsplatform was. Toen ze probeerde haar geld op te nemen, werd ze geconfronteerd met vervalste belastingeisen en bedreigingen tegen haar familie.

Na het besef van de oplichting, meldde ze de fraude aan het Internet Crime Complaint Center van de FBI, wat leidde tot een onderzoek door de FBI’s Cleveland Division. Blockchain-analyse volgde delen van de gestolen fondsen naar drie cryptocurrency-adressen, wat federale autoriteiten leidde tot de inbeslagname van de USDT-tokens in november 2024. De fondsen werden met de hulp van Tether Limited overgeboekt naar een door wetshandhaving gecontroleerde wallet.

Via de op 27 februari ingediende confiscatieklacht zoekt de Amerikaanse regering juridische autoriteit om de in beslag genomen cryptocurrency te herverdelen aan de slachtoffers. Het DOJ merkte op:

Als deze confiscatie-actie succesvol is, zou de Verenigde Staten proberen de gestolen fondsen terug te geven aan de slachtoffers.

De klacht stelt dat extra fondsen gehouden in de frauduleuze accounts de opbrengst waren van financiële misdaden en ook moeten worden geconfisqueerd. Hoewel de claims in de klacht nog moeten worden bewezen in de rechtbank, benadrukte het ministerie van Justitie dat het uiteindelijke doel van de actie is om de gestolen bezittingen terug te geven aan degenen die zijn opgelicht.