FBI arresteert man uit Virginia gelinkt aan diefstal van $46 miljoen uit cryptoportemonnee van de U.S. Marshals

Amerikaanse overheidsaannemer beschuldigd van diefstal van $46M aan cryptocurrency van de U.S. Marshals Service gearresteerd op Saint Martin

FBI-directeur Kash Patel zei op 5 maart dat de Federal Bureau of Investigation Daghita heeft aangehouden na beschuldigingen dat hij ongeveer $46 miljoen aan digitale activa uit door de overheid gecontroleerde wallets, die onder toezicht stonden van de U.S. Marshals Service, heeft weggesluisd.

De zaak kreeg in januari publieke aandacht nadat blockchainonderzoeker ZachXBT een onchain-analyse publiceerde die Daghita in verband bracht met walletadressen die naar verluidt geld ontvingen dat afkomstig was uit overheidsrekeningen voor inbeslagname. De onderzoeker schatte de diefstal aanvankelijk op ongeveer $40 miljoen, voordat hij het totaal later bijstelde naar dichter bij $46 miljoen.

Onderzoekers herleidden een deel van de activiteit tot een incident in 2024 waarbij ongeveer $24,9 miljoen werd weggehaald uit door de Amerikaanse overheid gecontroleerde cryptowallets, waaronder activa die eerder waren inbeslaggenomen bij de Bitfinex-hack. Onchain-gegevens die door ZachXBT zijn bekeken, toonden aan dat geld via meerdere wallets en platforms werd verplaatst voordat het werd verspreid.

Daghita is naar verluidt de zoon van Dean Daghita, chief executive van Command Services & Support (CMDSS), een aannemer uit Virginia die in oktober 2024 een overeenkomst ter waarde van $4 miljoen ontving om te helpen bij de bewaring en afvoer van bepaalde inbeslaggenomen digitale activa. Het contract riep vragen op bij waarnemers nadat de vermeende diefstal aan het licht kwam, hoewel er publiekelijk geen bewijs is gepresenteerd dat het bedrijf of zijn leiding direct in verband brengt met de vermeende activiteit.

Het onderzoek werd intenser nadat Daghita naar verluidt een video in een Telegramgroep plaatste waarin een walletadres werd onthuld dat ongeveer $23 miljoen aan cryptocurrency bevatte. Onchain-tracering bracht het adres in verband met geld waarvan wordt aangenomen dat het afkomstig is uit door de overheid gecontroleerde wallets. Analisten koppelden ook een ander adres met ongeveer 12.540 ether aan dezelfde cluster van transacties.

“Gisteravond werd John Daghita – een Amerikaanse overheidsaannemer die ervan wordt beschuldigd meer dan $46 miljoen aan cryptocurrency van de U.S. Marshals Service te hebben gestolen – op het eiland Saint Martin gearresteerd door de Franse gendarmerie, haar voornaamste elitetactische eenheid, in een gezamenlijke operatie met de FBI,” schreef Patel op X.

Autoriteiten begonnen de zaak kort na de publieke onthullingen in januari te onderzoeken. De U.S. Marshals Service bevestigde destijds dat er een onderzoek gaande was, maar weigerde verder commentaar te geven onder verwijzing naar het lopende onderzoek.

De zaak heeft de aandacht gevestigd op hoe federale instanties inbeslaggenomen digitale activa beveiligen en hoe aannemers met die systemen omgaan. Waarnemers uit de sector zeggen dat het incident kan leiden tot strenger toezicht en herziene beveiligingsprocedures nu Amerikaanse instanties miljarden dollars aan geconfisqueerde cryptocurrency blijven beheren.

FAQ 🧭

• Wie is er gearresteerd in de zaak rond de cryptodiefstal bij de U.S. Marshals?
  Kash Patel zei dat John Daghita door federale autoriteiten is gearresteerd in verband met de vermeende diefstal van ongeveer $46 miljoen aan cryptocurrency.
• Welke overheidsinstantie beheerde de betrokken wallets?
  De wallets werden beheerd door de U.S. Marshals Service, die cryptocurrency afhandelt die tijdens federale onderzoeken in beslag is genomen.
• Hoe werd de vermeende diefstal ontdekt?
  Blockchainonderzoeker ZachXBT koppelde verdachte walletactiviteit aan Daghita via onchain-analyse en openbare berichten op sociale media.
• Waarom is deze zaak belangrijk voor het Amerikaanse toezicht op crypto?
  Het incident heeft zorgen opgeroepen over beveiligingscontroles en toegang voor aannemers met betrekking tot de federale bewaring van inbeslaggenomen digitale activa.