FBI Arresteert Drie Bij 'Pig Butchering' Crypto Scam Gelinkt aan $13M Frauduleus Schema

Federale autoriteiten hebben drie personen in Californië gearresteerd wegens vermeend witwassen van meer dan $13 miljoen van slachtoffers van crypto-investeringsfraudes, bekend als “pig butchering.” De verdachten, waaronder de Chinese staatsburgers Mingzhi Li en Zeyue Jia, samen met Jun Shi, zouden schijnbedrijven hebben opgericht—Magic Location Trading en Stone Water Trading—om niet-geregistreerde geldserviceactiviteiten te exploiteren die geld van scamslachtoffers doorsluisden. Wetshandhaving heeft meer dan 300 overboekingen getraceerd die verband houden met frauduleuze investeringen in grondstoffen en cryptocurrencies, waaronder bitcoin. Eén slachtoffer, een 72-jarige man uit Minnesota, verloor $325,000 nadat hij in een nepbeleggingsplatform genaamd “Enkuu” was gelokt. Li en Jia, die hun studentenvisum hadden overschreden, werd borgtocht geweigerd, terwijl Shi werd vrijgelaten op een borg van $20.000. De FBI leidt het onderzoek, met federale aanklagers die de zaak behandelen. De beklaagden riskeren een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar als ze worden veroordeeld.