FATF waarschuwt dat misbruik van crypto illegale financiering aanwakkert en roept landen op nieuwe tegenmaatregelen op te leggen

FATF signaleert illegale cryptostromen en zet overheden aan om financiële waarborgen aan te scherpen

Wereldwijde inspanningen voor crypto-toezicht kregen een impuls toen de Financial Action Task Force (FATF) op 20 februari de uitkomsten van haar vijfde plenaire vergadering onder het Mexicaanse voorzitterschap bekendmaakte. De mondiale normsteller voor antiwitwasbeleid, het tegengaan van terrorismefinanciering en het tegengaan van proliferatiefinanciering benadrukte nieuwe rapporten over digitale activa, landevaluaties en aanvullende maatregelen met betrekking tot Iran.

“De plenaire vergadering heeft twee rapporten met betrekking tot digitale activa goedgekeurd voor publicatie,” aldus de aankondiging, met de toevoeging:

“Het eerste beoordeelt en stelt manieren voor om de risico’s van illegale financiering te beperken die voortkomen uit het misbruik van stablecoins en niet-gehoste wallets. Het tweede rapport gaat over goede praktijken en uitdagingen die samenhangen met het beperken van risico’s in verband met offshore-aanbieders van diensten voor digitale activa.”

Leden namen ook Mutual Evaluation Reports aan voor Oostenrijk, Italië en Singapore, waarin bevindingen uit peer reviews worden gepresenteerd over de kracht van hun juridische kaders en de effectiviteit van de uitvoering.

Met het oog op geopolitiek risico herhaalde het intergouvernementele orgaan dat Iran op de zwarte lijst zal blijven staan vanwege aanhoudende zorgen over terrorisme- en proliferatiefinanciering, met de verklaring: “De FATF riep ook alle jurisdicties op om aanvullende tegenmaatregelen op te leggen om correspondentbankieren, transacties met digitale activa en zakelijke relaties met Iran te beperken gezien de ernstige risico’s op illegale financiering.”

Functionarissen planden bovendien een bijeenkomst van FATF-ministers voor april in Washington, D.C., om prioriteiten voor de komende twee jaar vast te leggen, en bevestigden dat het Verenigd Koninkrijk vanaf juli het voorzitterschap op zich zal nemen. De verklaring benadrukte het bredere belang van verantwoorde innovatie en merkte op:

“Digitale activa spelen een cruciale rol in mondiale innovatie en economische ontwikkeling, en de Verenigde Staten waarderen de inspanningen van de FATF om misbruik van deze kritieke sector te voorkomen.”

De Verenigde Staten staan later dit jaar gepland voor een eigen nalevingsbeoordeling, een evaluatie die de afstemming op de FATF-standaarden zal meten en de uitvoering zal beoordelen bij federale en deelstaatautoriteiten.

FAQ 🧭

• Waarom zijn de nieuwe FATF-rapporten over stablecoins en niet-gehoste wallets belangrijk voor crypto-investeerders?
  De rapporten wijzen op strenger wereldwijd toezicht op stablecoins en wallets in eigen beheer, wat de nalevingskosten en het regelgevingsrisico voor cryptobedrijven verhoogt, terwijl het mogelijk het langetermijnvertrouwen van institutionele partijen versterkt.
• Hoe kan de focus van de FATF op offshore-aanbieders van diensten voor digitale activa de cryptomarkten beïnvloeden?
  Toegenomen toezicht op offshore-cryptoplatformen kan regelgevingsarbitrage verminderen, waardoor beurzen hun transparantie en compliance moeten verbeteren, wat de competitieve dynamiek en kapitaalstromen kan hervormen.
• Wat zijn de beleggingsimplicaties van het feit dat Iran op de FATF-zwarte lijst blijft?
  Uitgebreidere tegenmaatregelen die correspondentbankieren en transacties met digitale activa met Iran beperken, vergroten het geopolitieke en sanctierisico en versterken de nalevingsverplichtingen voor mondiale financiële instellingen en crypto-instellingen.
• Waarom is de komende FATF-nalevingsbeoordeling van de VS belangrijk voor beleggers in digitale activa?
  De Amerikaanse beoordeling kan leiden tot regelgevingsaanpassingen op federaal en deelstaatniveau, wat invloed heeft op handhavingstrends, marktstructuur en de operationele omgeving voor cryptobedrijven.