Een nieuw onderzoek van Elliptic identificeert vijf grote cryptovalutaplatforms die Russische entiteiten in staat stellen internationale sancties te omzeilen via geavanceerde wallet-vertroebeling en gedeelde infrastructuur.
Elliptic-rapport benadrukt belangrijke cryptobeurzen die Russische sanctieontwijking faciliteren
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Blockchain-analysebedrijf Elliptic publiceerde een rapport waarin wordt uiteengezet hoe beurzen waaronder Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira en Aifory Pro dienen als cruciale pijplijnen voor Russische kapitaalvlucht. Deze diensten maken de conversie van roebels naar digitale activa mogelijk, die vervolgens wereldwijd worden overgemaakt, waarbij het traditionele bancaire toezicht wordt omzeild dat is aangescherpt sinds de invasie van Oekraïne in 2022.
Het rapport onthult dat ABCeX meer dan $11 miljard aan transacties heeft verwerkt en daarbij vaak coördineert met de gesanctioneerde entiteit Garantex vanuit kantoren in de Federation Tower in Moskou. Verder blijkt dat, hoewel Exmo publiekelijk claimde de Russische markt te verlaten, on-chain data bevestigt dat Exmo.com en Exmo.me dezelfde infrastructuur voor bewaarwallets blijven delen, waarbij $19,5 miljoen aan directe transacties met gesanctioneerde groepen wordt vermengd.
“Deze platforms bieden transactieroutes waarmee Russische entiteiten grensoverschrijdende betalingen kunnen doen die zijn afgeschermd van traditioneel bancaire toezicht,” volgens de bevindingen van Elliptic.
Elliptic zegt dat de Centrale Bank van Iran stilletjes een stablecoin-oorlogfonds van $500 miljoen heeft opgebouwd.
In een recente update zegt Elliptic dat de centrale bank van Iran stilletjes meer dan $500 miljoen heeft verzameld in door dollars gedekte stablecoins. read more.
Lees nu
Elliptic zegt dat de Centrale Bank van Iran stilletjes een stablecoin-oorlogfonds van $500 miljoen heeft opgebouwd.
In een recente update zegt Elliptic dat de centrale bank van Iran stilletjes meer dan $500 miljoen heeft verzameld in door dollars gedekte stablecoins. read more.
Lees nuElliptic zegt dat de Centrale Bank van Iran stilletjes een stablecoin-oorlogfonds van $500 miljoen heeft opgebouwd.
Lees nuIn een recente update zegt Elliptic dat de centrale bank van Iran stilletjes meer dan $500 miljoen heeft verzameld in door dollars gedekte stablecoins. read more.
🧭 FAQ’s
• Welke van de geprofileerde beurzen valt momenteel onder Amerikaanse sancties? Bitpapa is de enige beurs in de groep die momenteel door OFAC is aangewezen wegens ondersteuning bij omzeiling.
• Hoeveel transactievolume heeft de beurs ABCeX onlangs verwerkt? ABCeX heeft ten minste $11 miljard aan cryptoactiva-transacties gefaciliteerd die gekoppeld zijn aan hoogrisico-entiteiten.
• Welk bewijs suggereert dat Exmo operationeel actief blijft in Rusland? On-chain analyse toont aan dat Exmo.com en Exmo.me identieke bewaarwallets en hot wallet-adressen delen.
• Hoe helpen deze diensten gebruikers om beperkingen van buitenlandse diensten te omzeilen? Aifory Pro biedt virtuele betaalkaarten die met USDT worden gefinancierd om te betalen voor geblokkeerde buitenlandse diensten.
