Elliptic Onthult $60 Miljard aan Illegale Garantex Transacties, Helpt bij Amerikaanse Inbeslagname

Amerikaanse geheime dienst, met hulp van Elliptic, ontmantelt gesanctioneerde Russische crypto-exchange Garantex

Gegevens van Elliptic onthulden dat Garantex meer dan $60 miljard aan transacties heeft uitgevoerd sinds de VS en de EU in april 2022 sancties oplegden, naar verluidt voor het witwassen van geld verbonden met ransomware, darknetmarkten en Noord-Koreaanse cyberaanvallen. Ondanks pogingen om zijn wallet-infrastructuur te maskeren, beweert Elliptic’s rapport dat de totale transacties van Garantex meer dan $96 miljard bedroegen, inclusief bewegingen van Russische elites om sancties te ontwijken na de invasie van Oekraïne.

Het blockchain-surveillancebedrijf legde uit dat de crypto-exchange geavanceerde verbergingstechnieken gebruikte om detectie te vermijden, zoals het snel genereren van nieuwe wallet-adressen en het benutten van specifieke privacytools. Elliptic ontwikkelde eigen analyses om door Garantex gecontroleerde wallets te identificeren, waarbij transacties voornamelijk in de stablecoin USDT uitgegeven op de Tron blockchain aan het licht kwamen.

Elliptic beweert dat deze methode het mogelijk maakte om real-time sanctiescreening te bieden voor klanten en onderzoekers. Naar verluidt waste Garantex crypto uit spraakmakende misdaden, waaronder $30 miljoen van Noord-Korea’s Lazarus Group-gelinkte Horizon Bridge-hack en fondsen verbonden aan ransomwaregroepen Conti, Lockbit, en Black Basta. Ook faciliteerde het volgens de traceertools van Elliptic tientallen miljoenen in darknetmarktovereenkomsten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) noemde Elliptic’s inlichtingen in zijn aanklacht, waarin Garantex’s rol in het helpen van Russische oligarchen en illegale actoren werd benadrukt. De ontmanteling volgt op recente incidenten zoals de $1,4 miljard Bybit-diefstal, waarmee de rol van malafide exchanges in wereldwijde misdaadfinanciering wordt onderstreept.

Elliptic benadrukte de technologische wapenwedloop tussen kwaadwillenden en compliancebedrijven, waarbij wordt opgemerkt dat andere gesanctioneerde entiteiten nu de tactieken van Garantex nabootsen. Het bedrijf verklaarde dat zijn tools geïntegreerd blijven in de complianceprogramma’s van cryptobedrijven om illegale transacties te markeren. Het nieuws van Elliptic volgt op het bevriezen door Tether van miljoenen USDT gehouden op Garantex, de exchange die zijn activiteiten stopte, en de Amerikaanse overheid die de website in beslag nam.