Valse handelsbots, gemanipuleerde tokenprijzen en $23 miljoen in in beslag genomen crypto benadrukken een uitgebreide DOJ-acties tegen fraude en misleidende digitale marktpraktijken.
DOJ Zoekt Verbeurdverklaring van $23 Miljoen in Crypto na Schuldig Pleidooi Gotbit
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
DOJ Richt Zich op Gotbit in $23M Crypto Markt Manipulatie Actie
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 27 maart bekend dat het civiele verbeurdverklaring nastreeft van ongeveer $23 miljoen aan digitale activa na een schuldig pleidooi van Gotbit Consulting LLC en zijn oprichter, Aleksei Andriunin. Deze stap van de DOJ volgt op een strafrechtelijke procedure waarbij de federale rechtbank in Boston Gotbit’s bekentenis accepteerde van het manipuleren van handelsactiviteiten namens cryptocurrency-klanten. Het bedrijf, dat opereert als een marktmaker in de digitale activasector, hield zich naar verluidt bezig met plannen om handelsvolumes te fabriceren en investeerders te misleiden over liquiditeit en vraag.
Als onderdeel van haar overeenkomst met de federale overheid stemde Gotbit ermee in de inbeslaggenomen crypto die gekoppeld is aan deze activiteiten in te leveren. In haar aankondiging verklaarde de DOJ:
De overheid heeft USDT (tether) en USDC (circle) in beslag genomen uit onbeheerde cryptocurrency-portemonnees die gecontroleerd worden door Gotbit Consulting LLC. Tether en circle zijn stablecoins, wat betekent dat hun waarde gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar.
De overheid beweert dat de activa de opbrengsten vertegenwoordigen van draadfraude en samenzwering om draadfraude te plegen, evenals eigendom dat betrokken is bij onwettige transacties. Deze beschuldigingen maken momenteel deel uit van een civiele verbeurdverklaringsklacht en zijn nog niet berecht.
Andriunin, een 26-jarige dubbele burger van Rusland en Portugal, werd in oktober 2024 in het buitenland gearresteerd en in februari 2025 uitgeleverd aan de VS. Aanklagers zeiden dat Gotbit tussen 2018 en 2024 een wash trading-schema exploiteerde, waarbij gebruik werd gemaakt van speciaal gebouwde software en meerdere accounts om handelsactiviteiten te simuleren en tokenprijzen te manipuleren. Tokens zoals Robo Inu en Saitama, die tot de klanten van Gotbit behoorden, worden nu afzonderlijk onderzocht. Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst stemde Gotbit ermee in alle activiteiten stop te zetten en de $23 miljoen te verbeurd te verklaren. De DOJ verklaarde: “Overeenkomstig de pleidooiovereenkomst met Andriunin zal de overheid een straf van maximaal twee jaar gevangenisstraf aanbevelen.”
