De DEA heeft deze cryptocurrency-inbeslagname en andere drugsgerelateerde acties voltooid als onderdeel van Operatie Take Back America, wat resulteerde in de verbeurdverklaring van duizenden ponden fentanyl, cocaïne en methamfetamines. Het Sinaloa-kartel is door de Amerikaanse overheid aangemerkt als een Buitenlandse Terroristische Organisatie.
DEA neemt $10 miljoen aan cryptocurrency in beslag gelinkt aan het Sinaloa-kartel
GESCHREVEN DOOR
DELEN
DEA Confisqueerde $10 Miljoen aan Cryptovaluta van het Sinaloa-kartel
Naarmate criminelen zich aanpassen en ontwikkelen om nieuwe financiële tools, zoals cryptovaluta, op te nemen in hun illegale activiteiten, hebben federale agentschappen zich ook aangepast om deze opkomende methoden te bestrijden. De Drug Enforcement Administration (DEA), het belangrijkste federale agentschap betrokken bij de strijd tegen drugs in de VS, kondigde onlangs aan dat het het Sinaloa-kartel heeft geraakt met een inbeslagname van $10 miljoen aan cryptovaluta, afkomstig van hun drugshandelactiviteiten.
DEA Waarnemend Administrator Robert Murphy benadrukte de relevantie van deze activiteiten als onderdeel van Operatie Take Back America, die al miljoenen fentanylpillen en duizenden ponden fentanyls, cocaïne en methamfetamines in beslag heeft genomen.
Met directe verwijzing naar de actie met betrekking tot het Sinaloa-kartel, verklaarde Murphy dat de inbeslagname in Miami werd voltooid in samenwerking met FBI-agenten die nieuwe financiële trackingtechnologieën gebruikten om deze cryptovalutabezittingen te vinden.
Murphy benadrukte:
We raken de kartels waar het het meest pijn doet: hun financiën. Deze operatie laat zien dat we hun geldstromen kunnen volgen, zelfs wanneer ze proberen deze te verbergen in cryptovaluta.
Het Sinaloa-kartel is een van de Mexicaanse criminele groepen die door de Amerikaanse overheid zijn aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie vanwege de grote operaties die de groep plant en uitvoert om het land te vullen met verdovende middelen.
Procureur-generaal Pam Bondi benadrukte de relevantie van deze inbeslagnemingsactiviteiten en erkende dat de federale agentschappen hun werk doen in de oorlog tegen drugs. “Onze DEA-agenten doen historisch werk om onze gemeenschappen te beschermen tegen dodelijke drugs zoals fentanyl en de kartels die ze verkopen te ontmantelen,” concludeerde ze.
De Venezolaanse groep Tren De Aragua, die ook is gesanctioneerd door de Office of Foreign Assets Control (OFAC) voor het gebruik van crypto voor het witwassen van geld, had onlangs een operatie waarin meer dan $13 miljoen werd witgewassen ontmanteld door de Chileense overheid.
Lees meer: Chili Treedt Op Tegen Crypto-Witwasschema van Tren de Aragua
