De RCMP van Canada heeft meer dan 56 miljoen Canadese dollars in cryptocurrency in beslag genomen die gelinkt zijn aan de exchange Tradeogre, wat volgens de politie de grootste terugvordering van digitale activa in het land markeert en de eerste ontmanteling van een crypto-handelsplatform door de Canadese wetshandhaving.
De Nationale Politie van Canada Neemt Tientallen Miljoenen aan Crypto in Beslag van Beurs
GESCHREVEN DOOR
DELEN
RCMP Benut OP_RETURN Messaging om Inbeslagname te Openbaren
De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) verklaarde dat haar Federal Policing – Eastern Region eenheid de operatie uitvoerde nadat het Money Laundering Investigative Team een dossier opende in juni 2024 na een tip van Europol. Onderzoekers concludeerden dat het platform in strijd handelde met Canadese wetten en voorschriften, waaronder het niet registreren bij het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada als een geldservicebedrijf en het niet identificeren van klanten.
Het onderzoek blijft actief en er kunnen aanklachten volgen, volgens het persbericht. De vroege details van de wallet-activiteit en inbeslagname werden als eerste gerapporteerd door The Rage en journalist L0la L33tz op 16 september 2025. Autoriteiten zeiden dat een geschat bedrag van meer dan C$56 miljoen werd teruggevorderd van Tradeogre. Onderzoekers zeiden ook dat zij geloven dat de meeste fondsen die op het platform werden verhandeld afkomstig waren uit criminele bronnen, daarbij verwijzend naar de aantrekkingskracht van diensten die geen klantidentificatie vereisen om de herkomst van het geld te verhullen.
De RCMP zei dat transactiegegevens verkregen van het platform zullen worden geanalyseerd als onderdeel van lopend werk. De zaak trok extra aandacht omdat een onchain-bericht werd gebruikt om controle over activa aan te geven. Een OP_RETURN-inscriptie op de specifieke bitcoin-transactie verklaarde: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC,” een tweetalige verklaring die de Franse naam van de politie oproept.
De inbeslagname maakt deel uit van bredere inspanningen van de Canadese autoriteiten om criminaliteit en witwassen mogelijk gemaakt door crypto aan te pakken. De RCMP heeft de afgelopen jaren specifieke initiatieven gedetailleerd om het onderzoek naar digitale activa en de bewaring ervan te versterken, terwijl zij coördineert met binnenlandse en internationale partners. De kwestie van Tradeogre vertegenwoordigt een escalatie in handhaving door direct een platform aan te pakken dat volgens de autoriteiten buiten de nationale vereisten opereerde.
De RCMP omschreef de actie als een record-inbeslagname en de eerste keer dat een cryptocurrency-exchangeplatform door de Canadese politie werd ontmanteld. De politie zei dat er meer informatie zou kunnen worden vrijgegeven naarmate het onderzoek vordert en dat de teruggewonnen transactiegegevens mogelijke aanklachten zouden informeren. Er werden geen verdachten of specifieke aanklachten genoemd.
De RCMP-release specificeerde niet welke andere activa waren teruggevonden, noch het aantal transacties of wallets dat betrokken was, afgezien van de vermelding dat onderzoekers de gegevens zullen analyseren. Het OP_RETURN-bericht kwam voort uit de Bitcoin-blockchain, maar er zouden ook andere crypto-activa in beslag zijn genomen. Autoriteiten gaven geen tijdlijn voor mogelijke procedures. Canadezen met informatie gerelateerd aan het platform of de teruggevorderde fondsen kunnen contact opnemen met lokale politieposten.
