De Amerikaanse autoriteiten hebben ongeveer 749 Bitcoin, ter waarde van $62,5 miljoen, in beslag genomen, gelinkt aan een drugshandel en witwasoperaties op Silk Road, volgens een Forbes-rapport van 12 maart 2025.
De Amerikaanse wetshandhaving confisqueert 749 Bitcoin met betrekking tot decennia oude Silk Road-misdaden
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Silk Road-erfenis gaat door: $62,5M aan Bitcoin in beslag genomen bij laatste actie
De inbeslagname, bevolen door de Amerikaanse advocaat voor het westelijke district van Texas, richtte zich op activa verbonden aan twee niet nader genoemde personen: een voormalige drugshandelaar van Silk Road en een medeplichtige die opbrengsten witwaste via cryptocurrency-beurzen. Naast bitcoin meldde Forbes dat autoriteiten honderden duizenden in vreemde valuta’s, gouden munten en staven in beslag hebben genomen.
De illegale fondsen werden getraceerd naar transacties op Silk Road, een dark web-marktplaats die in 2013 werd gesloten nadat de oprichter was gearresteerd. Ondanks de sluiting zijn wetshandhavers blijven werken aan het terughalen van digitale activa die aan het platform zijn gekoppeld. De recente operatie markeert de laatste in een reeks van inbeslagnames, waaronder een record multi-miljard dollar bitcoin inbeslagname in 2021.
Onderzoekers ontdekten de operatie nadat de verdachten bitcoin van Silk Road verplaatst hadden via meerdere accounts en het hadden omgezet in contant geld via het inmiddels opgeheven peer-to-peer platform Localbitcoins. Verdachte stortingen gemeld door Gemini, een in de VS gevestigde cryptocurrency-beurs, alarmeerden de autoriteiten, waardoor de inbeslagname mogelijk werd via een civiel verbeurdverklaringsactie.
De zaak toont de groeiende capaciteiten van wetshandhavers om cryptocurrency-transacties te traceren, zelfs jaren na het plegen van misdaden. Het rapport benadrukte dat blockchain-analyse, in combinatie met de samenwerking van beurzen die anti-witwasprotocollen implementeren, een essentiële rol speelde. Gemini’s betrokkenheid benadrukt de evoluerende rol van beurzen in het bestrijden van financiële misdaden.
Silk Road, ooit een knooppunt voor anonieme drugshandel met bitcoin, genereerde naar schatting 9,5 miljoen bitcoin in verkopen voordat het werd gesloten. Hoewel de oprichter Ross Ulbricht volledig is gratie verleend, zei het Forbes-rapport dat autoriteiten vastberaden blijven om resterende activa te vervolgen. Deze inbeslagname sluit aan bij bredere inspanningen om dark web-activiteiten af te schrikken door aan te tonen dat crypto winsten niet buiten bereik zijn.
De $62,5 miljoen terugwinning voegt zich bij meer dan $4 miljard aan Silk Road-gelinkte activa die sinds 2013 in beslag zijn genomen. Opbrengsten van dergelijke acties financieren vaak compensatie voor slachtoffers of wetshandhavingsinitiatieven. Deskundigen merken op dat de operatie de dubbele realiteiten van cryptocurrency versterkt: het potentieel voor anonimiteit en de kwetsbaarheid voor forensisch onderzoek.
Er zijn geen strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen de betrokken personen, wat suggereert dat het onderzoek nog actief is. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft nog geen commentaar gegeven op mogelijke verdere acties.
