De Amerikaanse overheid heeft mogelijk stilzwijgend nog eens $2,4 miljard in Bitcoin in beslag genomen die gelinkt zijn aan Lubian Mining Pool.

Nog eens $2,4 miljard aan Bitcoin zou in Amerikaanse handen kunnen zijn

Interessant genoeg beweerde het ministerie van Justitie (DOJ) in officiële gerechtelijke stukken dat de miningpool Lubian.com “grote sommen cryptocurrency ontving van andere bronnen dan nieuwe mining.” In een eerder artikel belichtte Bitcoin.com News de bevindingen van Arkham Intelligence, waarbij werd opgemerkt dat de DOJ Lubian omschreef als “aanvankelijk gefinancierd en beheerd met winsten uit criminele operaties.”

De miningpool opereerde vooral in de vroege jaren 2020, met de naam “Lubian” wat “wegkant” betekent in het Chinees. Op zijn hoogtepunt beheerde de pool meer dan 4% van de wereldwijde hashrate en bereikte kortstondig 6% in mei 2020. Het begon met minen rond 26 april 2020 en labelde zijn blokken met “Buffett” — een tongue-in-cheek identificator verwijzend naar de coinbasestring ingebed in de inputdata van het blok. Die tag bleef in gebruik tot 9 mei 2020.

Tegen 10 mei 2020, bij Bitcoin-blok 629,755, wisselde Lubian zijn coinbase-identificator naar “lubian.com”, wat de aandacht trok van trackers zoals BTC.com en zijn grootse debuut opende in de openbaarheid. Ondanks zijn groeiende aandeel waren details over de interne werking van Lubian schaars, wat een mysterieuze sfeer gaf aan zijn opkomst. Volgens mempool.space gegevens, mijnde de pool ongeveer 1.783 blokken voordat hij uit beeld verdween.

Op mempool.space brachten de coinbase-tags “Lubian” en “Buffett” samen ongeveer ‎13.279 BTC aan beloningen binnen — hoewel het werkelijke totaal hoger had kunnen zijn als de pool heimelijk mijnde. De portemonnee gekoppeld aan Lubian’s miningdagen, geïdentificeerd als “34Jpa4,” registreerde kwitanties van in totaal ‎14.167,39 BTC. Lubian verscheen en verdween als een vluchtig signaal, en jaren later onthulde het onderzoek van Arkham dat de fondsen van de pool op mysterieuze wijze waren verdwenen — een incident dat het bedrijf nooit openbaar erkende.

Lubian-gerelateerde fondsen buiten de massale 127,000-plus BTC inbeslagname maakten vandaag nieuwe bewegingen, met 16.237 BTC die naar nieuwe adressen verplaatsten. Analist Emmett Gallic merkte woensdag op X op dat bijna 16.000 van die bitcoins werden gesanctioneerd door de Amerikaanse overheid. “De USG sanctioneert 16K BTC gerelateerd aan Chen Zhi (persoon van wie ze eerder 127K BTC in beslag namen). Chen Zhi is nog steeds voortvluchtig,” zei Gallic.

Arkham labelde de portemonnees op zijn verkenner als “chen-zhi-sanctioned,” met een gecombineerde balans van 15.957,1557161 BTC. Na Gallic’s bericht op X meldde Arkham dat de Amerikaanse overheid mogelijk nog eens $2,4 miljard aan bitcoin heeft opgepikt die was verbonden aan adressen met 21.238,28484501 BTC. “$2,4 miljard aan BTC verplaatste zich vandaag uit Lubian-gerelateerde portemonnees, wat mogelijk een nieuwe Amerikaanse overheidseizing vertegenwoordigt. Dit komt bovenop de $14,1 miljard die gisteren werd onthuld,” legde Arkham uit op X.

Het bedrijf voegde eraan toe:

“Deze bitcoins worden momenteel bewaard in portemonnees die niet zijn gesanctioneerd, noch vermeld in enige gerechtsdocumenten – wat impliceert dat dit een seizure kan zijn die nog moet worden aangekondigd.”

Op het platform van Arkham draagt de entiteit nu het label “lubian-potential-seizure,” wat wijst op de vermoede connectie met de groeiende pool van in beslag genomen bitcoin.

FAQ 💡

• Wat is de Lubian miningpool?
  Lubian was een aan China gelinkte bitcoin miningpool die actief was in de vroege jaren 2020, later gekoppeld aan vermeende criminele opbrengsten verbonden aan de voortvluchtige Chen Zhi.
• Hoeveel bitcoin is er recentelijk verplaatst?
  Ongeveer 16.237 BTC gelinkt aan Lubian-portemonnees is in de afgelopen 24 uur naar nieuwe adressen verplaatst.
• Wat heeft Arkham Intelligence ontdekt?
  Arkham meldde dat ongeveer $2,4 miljard aan bitcoin van Lubian-gerelateerde portemonnees mogelijk een nieuwe inbeslagname door de Amerikaanse overheid vertegenwoordigt.
• Waarom zijn de portemonnees gelabeld als “chen-zhi-sanctioned”?
  De adressen zijn gemarkeerd vanwege banden met Chen Zhi, wiens netwerk werd beschuldigd van het witwassen van geld via Lubian’s miningactiviteiten.