Amerikaanse autoriteiten hebben 12 extra verdachten aangeklaagd in een uitgebreide RICO-samenzwering die meer dan $263 miljoen aan cryptocurrency-diefstallen, witwassen van geld en gecoördineerde woninginbraken omvat, volgens een aanvullende aanklacht die deze week is onthuld.
Cyberbende gaf $4 miljoen uit aan nachtclubs, $9 miljoen aan exotische auto's in $263 miljoen crypto-fraude, zegt DOJ
GESCHREVEN DOOR
DELEN
DOJ: Crypto Misdaadring Waste $263M via Mixers, Peel Chains, Hermès Birkin Tassen en Knuffel Geldzendingen
De aanklacht, aangekondigd door de Amerikaanse aanklager Jeanine Ferris Pirro, FBI Special Agent Sean Ryan en IRS-CI Executive Special Agent Kareem A. Carter, beschuldigt de groep – bestaande uit Amerikaanse en buitenlandse staatsburgers – van misdaden waaronder afpersing, draadfraude en belemmering van de rechtsgang. De vermeende onderneming, actief van oktober 2023 tot maart 2025, is ontstaan uit connecties die zijn gemaakt op online gamingplatforms.
Leden hadden naar verluidt gespecialiseerde rollen, waaronder hackers die naar verluidt cryptovaluta-databases stalen, “bellers” die social engineering gebruikten om slachtoffers te misleiden, en inbrekers die fysiek hardware-wallets stalen, aldus de autoriteiten.
Aanklagers beweren verder dat de groep de opbrengsten witwaste via cryptovaluta mixers, “peel chains” en postbusbedrijven, waarbij geld werd omgeleid naar luxe huurwoningen, privéjets en 28 exotische auto’s ter waarde van maximaal $3,8 miljoen per stuk. De aanklacht vermeldt buitensporige uitgaven, waaronder $4 miljoen in nachtclubs, $500.000 aan horloges en Hermès Birkin-tassen die aan medewerkers werden geleverd.
Een diefstal in augustus 2024 leverde naar verluidt 4.100 bitcoin op ($230 miljoen destijds, nu $423 miljoen waard) van een slachtoffer in Washington D.C. In een ander geval braken leden in een huis in New Mexico in om een hardware wallet te stelen terwijl ze de locatie van het slachtoffer via iCloud in de gaten hielden. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig in Dubai, terwijl anderen deze week in Californië zijn gearresteerd.
Het DOJ beweert dat mede-samenzweerders hun activiteiten na arrestatie hebben voortgezet, inclusief het gebruik van knuffeldieren om massaal contant geld te verzenden. De zaak, vervolgd door Assistant U.S. Attorney Kevin Rosenberg, omvat samenwerking tussen de FBI-kantoren van Washington, Los Angeles en Miami. Indien veroordeeld, staan de verdachten straffen te wachten op basis van federale richtlijnen.
