Canadese zakenman veroordeeld tot 41 maanden in Amerikaanse gevangenis voor het verbergen van 450 BTC

Rekening van zakenman geblokkeerd door Binance

Een Canadese zakenman zal 41 maanden in een Amerikaanse federale gevangenis doorbrengen nadat hij schuldig heeft gepleit aan één aanklacht van het verijdelen van een officiële procedure. De straf werd gezamenlijk aangekondigd door de Amerikaanse advocaat Edward R. Martin Jr. en waarnemend speciaal agent in charge Kai Wah Chan van Homeland Security Investigations.

Volgens een verklaring van 6 februari, verklaring, houdt de veroordeling van Firoz Patel verband met 450 bitcoins die hij niet heeft vermeld tijdens een rechtszaak in 2020. Ambtenaren beschuldigden Patel ervan de Amerikaanse districtsrechtbank niet te hebben geïnformeerd over deze Bitcoin-bezittingen nadat hij was veroordeeld en tot 36 maanden was veroordeeld voor het exploiteren van Payza, een ongeautoriseerd cryptocurrency-betalingsverwerkingsplatform.

Naast de gevangenisstraf stemde Patel in met het verbeurd verklaren van alle eigendommen die bij de overtreding betrokken waren, evenals alle traceerbare eigendommen. In plaats van zich aan de order te houden, consolideerde Patel zijn cryptocurrency-opbrengsten en probeerde deze naar Binance over te dragen. Echter, nadat de beurs zijn account sloot vanwege vermeende schending van de servicevoorwaarden, trok Patel de bitcoins in.

Kort voor zijn rapportage naar de gevangenis ergens na 22 april 2021, deponeerde Patel de 450 bitcoins bij een niet nader genoemde cryptocurrency-beurs. De beurs bevroor later zijn account, wat Patel ertoe aanzette te proberen de bitcoins te verbergen. In één interactie met de beurs pleitte Patel voor de vrijgave van de fondsen.

“[A]ls dit over mij gaat, besef dan dat ik niet gebonden ben aan enige actie van de VS of andere overheidsinstanties. Ik heb mijn schuld betaald en ik ben niemand iets verschuldigd,” vertelde de zakenman naar verluidt aan de beurs.

Hoewel het onduidelijk is wanneer de interacties plaatsvonden, zei de verklaring dat Patel stappen ondernam, waaronder het verstrekken van valse Know Your Customer (KYC) informatie, om de beurs ertoe te brengen de bitcoins vrij te geven. Nadat wetshandhavers hiervan op de hoogte raakten, werd een onderzoek gestart waarvan Patel op de hoogte raakte tijdens het uitzitten van zijn eerste straf.

Om vervolging te voorkomen, deden Patel en een medeplichtige zich voor als een advocaat en voerden nep-onderhandelingen met het Amerikaanse advocatenkantoor. Hun plan was om tijd te rekken tot de vrijlating van Patel en vervolgens naar Canada te vluchten. Onderzoekers ontdekten echter de nabootsing en beschuldigden Patel in mei 2023. Hij is sinds juni 2021 in hechtenis.