Cambodja levert miljardair Chen Zhi uit aan China in miljarden-dollar crypto-zwendel

Grote Doorbraak in Transnationaal Onderzoek naar Crypto Fraude

De Cambodjaanse autoriteiten kondigden op 7 januari aan dat ze de miljardair Chen Zhi aan China hebben uitgeleverd. De 37-jarige tycoon wordt beschuldigd van het leiden van een wereldwijde cryptocurrency-oplichterij, gevoed door een duister netwerk van dwangarbeid en mensensmokkel.

Chen Zhi, hoofd van de prominente Prince Group, werd op 6 januari gearresteerd samen met twee andere Chinese staatsburgers, Xu Ji Liang en Shao Ji Hui. De arrestaties volgden op een maandenlang gezamenlijk onderzoek naar een operatie die door Amerikaanse aanklagers is beschreven als een van de grootste financiële misdaden in de geschiedenis.

Lees meer: De Amerikaanse regering heeft mogelijk stilletjes nog eens $2,4 miljard in Bitcoin in beslag genomen, gelinkt aan Lubian Mining Pool

Volgens een rapport van de BBC variëren de beschuldigingen tegen Chen Zhi in Amerikaanse aanklachten van fraude met slachtoffers wereldwijd voor miljarden dollars in cryptocurrency tot het runnen van “scam-fabrieken” in Cambodja, waar verhandelde arbeiders werden gedwongen de fraude te plegen. De miljardair wordt ook beschuldigd van het witwassen van illegale opbrengsten via een complex netwerk van legitiem ogende bedrijven onder de paraplu van Prince Group.

De uitlevering van Chen Zhi komt enkele maanden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën ongeveer $14 miljard aan bitcoin in beslag nam dat aan de miljardair werd gekoppeld. De Britse regering volgde met het opleggen van sancties aan de Prince Group.

Chen Zhi’s overdracht aan de Chinese autoriteiten kwam meer dan 10 jaar nadat hij zijn Chinese staatsburgerschap inruilde voor een Cambodjaans staatsburgerschap. Met bescherming van de Cambodjaanse royalty’s had Chen Zhi naar verluidt immense economische macht in Phnom Penh door het diverse portfolio van de Prince Group.

Echter, een koninklijk decreet dat zijn Cambodjaanse staatsburgerschap eind 2025 introk, maakte de wettelijke weg vrij voor zijn uitlevering. Terwijl de Prince Group eerder ontkende betrokken te zijn bij illegale activiteiten, was de verblijfplaats van de miljardair een mysterie sinds zijn Amerikaanse aanklacht tot zijn arrestatie deze week.

De uitlevering van Chen Zhi onderstreept een groeiende regionale crisis in Zuidoost-Azië. Varkensslachting-scam betrokken fraudes waarbij oplichters over een lange periode vertrouwen opbouwen met slachtoffers voordat ze hen overtuigen om te investeren in nep-cryptoplatforms.

Deze operaties worden vaak gehuisvest in bewaakte complexen — vooral in Cambodja, Myanmar en Laos — waar duizenden mensen uit heel Azië tegen hun wil worden vastgehouden en gedwongen worden om 12 tot 18 uur per dag te werken onder dreiging van geweld.

De stap om Chen Zhi aan China uit te leveren in plaats van aan de Verenigde Staten markeert een significante diplomatieke ontwikkeling. Het moet nog blijken hoe de Chinese autoriteiten zullen samenwerken met Amerikaanse onderzoekers, gezien de enorme schaal van de bitcoin-inbeslagname die momenteel door de Amerikaanse overheid wordt gehouden.

Het Cambodjaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de specifieke locatie waar Chen Zhi werd vastgehouden voorafgaand aan zijn overdracht aan Chinese functionarissen niet bekendgemaakt.

FAQ ❓

• Wie is Chen Zhi? Hij is een Cambodjaans-Chinese tycoon en hoofd van de Prince Group, nu aan China uitgeleverd.
• Waarom werd hij gearresteerd? Autoriteiten beschuldigen hem van het leiden van wereldwijde crypto-oplichting verbonden aan dwangarbeid in Cambodja.
• Welke internationale acties volgden? Amerikaanse functionarissen namen $14 miljard aan bitcoin in beslag en het VK sanctioneerde de Prince Group.
• Waarom is dit regionaal van belang? Zijn zaak werpt een licht op de toename van varkensslachting-scams en smokkelnetwerken in Zuidoost-Azië.