Bitcoinbezit van de Amerikaanse overheid: Een forensische tijdlijn van inbeslagnames en verkopen

Timechainindex Oprichter Decodeert de Inbeslagnames: Een Tijdlijn van de Amerikaanse Overheid Bitcoin Verliezen

In de loop der tijd heeft de Amerikaanse overheid een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin verzameld via inbeslagnames van activa die verband houden met cybercriminaliteit en illegale financiële operaties, met name die gekoppeld zijn aan de Silk Road darknet-marktplaats (DNM) en de Bitfinex-uitwisselingsinbraak in 2016. In een bericht op het sociale mediaplatform X, beschreef de oprichter van timechainindex.com, Sani, dat federale autoriteiten 394.759 BTC in bezit hebben genomen.

“Tot op heden heeft de overheid in totaal 394.759 BTC in beslag genomen, waarvan 195.586 BTC is geveild of verkocht, wat ongeveer $2,61 miljard aan opbrengsten heeft gegenereerd,” schreef Sani op X.

Hij voegde eraan toe:

Echter, de gemiste winsten uit deze verkopen bedragen een verbazingwekkend $14,82 miljard op basis van de huidige waarderingen.

Sani’s webpagina getiteld: U.S. Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) toont de teruggave door de FBI van 94.643,66 BTC van de Bitfinex-hack in 2016, een bedrag dat volledig bij de federale overheid blijft. Evenzo worden de uit een individu aan Silk Road gekoppelde, geconfisceerde activa gevat in 69.370,18 BTC, waarvan niets is verkocht of geveild. Een andere partij van 15.085,22 BTC, herleid naar een Bitfinex-hacker, blijft grotendeels onaangeroerd, op een verwaarloosbare veiling van 0.0033 BTC na.

De Silk Road-gerelateerde inbeslagnames van het Ministerie van Justitie bedragen 49.849,04 BTC, waarvan al 40.049,05 BTC is geveild, wat een saldo van 9.799,99 BTC achterlaat. Ondertussen heeft een afzonderlijke Bitfinex-hacker 4.872,49 BTC verloren, waarbij slechts 2,44 BTC werd geveild, waardoor de resterende som op 4.870,05 BTC komt. Ryan Farace, veroordeeld voor zijn rol in een illegale drugsoperatie, zag 2.933,65 BTC in beslag genomen, waarvan 58,74 BTC werd geveild, waarmee de autoriteiten 2.874,90 BTC in bezit hebben.

Autoriteiten namen ook beslag op 3.092,80 BTC van Potapenko en Turogin, twee personen betrokken bij frauduleuze activiteiten, veilden 1.361,30 BTC terwijl ze 1.731,50 BTC behielden. In de FTX-Alameda zaak namen ambtenaren 682,33 BTC in beslag, waarvan niets is verkocht. Evenzo blijft 97,34 BTC in beslag genomen van een entiteit genaamd Sae-Heng grotendeels intact, op een minieme verkoop van 0.00009 BTC na.

Verdere inbeslagnames omvatten 23,66 BTC van Shakeeb Ahmed, waarvan 7,50 BTC werd geveild en 16,16 BTC nog steeds behouden wordt. Ross Ulbricht, de oprichter van Silk Road, verloor 144.343,55 BTC, bijna allemaal—144.342,31 BTC—is geliquideerd, waardoor slechts 1,23 BTC overblijft. Ondertussen blijft 0,33 BTC gekoppeld aan Miguel Villanueva onverkocht, en de 69,61 BTC inbeslagname van de DarkSide-ransomwaregroep resulteerde in de veiling van 69,60 BTC, waardoor slechts 0.00099 BTC overblijft.

Autoriteiten namen ook 1.896,44 BTC in beslag van Alexandre Cazes, een figuur geassocieerd met de Alphabay darknet-markt, waarvan bijna de gehele som is verkocht, waardoor slechts 0.00003 BTC overblijft. Verschillende andere inbeslagnames droegen bij aan een extra 1.967,43 BTC, waarvan slechts 0.000006 BTC overblijft. Opmerkelijk is dat Banmeet Singh 3.940,28 BTC verloor, Gery Shanlon 203,95 BTC, Edward Cantor 24,00 BTC, James Zhong—gelinkt aan een Silk Road-hack—1.501,23 BTC, en Gary Harmon 161,61 BTC, die allemaal volledig zijn geveild.

Tot slot had Gaurang S. Sharma 0,50 BTC in beslag genomen, waarbij het gehele bedrag werd geveild, waarmee een uitgebreide serie bitcoin-inbeslagnames door de Amerikaanse wetshandhaving werd afgerond. Sani’s website geeft aan dat op het moment van publicatie om 9 uur ‘s ochtends ET op 7 maart 2025, de Amerikaanse overheid nog 199.172,91088933 BTC in bewaring heeft, met een geschatte waardering van $17,87 miljard.