Binance verzet zich tegen onderzoek van de Senaat, noemt beschuldigingen in formele reactie 'onjuist en lasterlijk'

Binance pareert zorgen van het Congres en zegt dat onderzoeken leidden tot het verwijderen van accounts en risicobeheersing

Crypto-exchange Binance heeft een formele reactie uitgebracht op een congresonderzoek naar haar compliancepraktijken. Het wereldwijde platform publiceerde de reactie op 6 maart, naar aanleiding van een brief van 24 februari van de Amerikaanse senator Richard Blumenthal, het hoogste (ranking) minderheidslid van de Senaats-vaste subcommissie voor onderzoeken (Senate Permanent Subcommittee on Investigations), waarin om documenten en toelichtingen werd gevraagd met betrekking tot naleving van sancties.

Crypto-exchange Binance heeft een formele reactie uitgebracht op een congresonderzoek naar haar compliancepraktijken. Het wereldwijde platform publiceerde de reactie op 6 maart, naar aanleiding van een brief van 24 februari van de Amerikaanse senator Richard Blumenthal, het hoogste (ranking) minderheidslid van de Senaats-vaste subcommissie voor onderzoeken (Senate Permanent Subcommittee on Investigations), en betwistte wat het omschreef als “valse, ongefundeerde en lasterlijke beweringen over ons complianceprogramma en onze sanctiecontroles.”

Binance verklaarde:

“Recente berichtgeving over Binance’s naleving van sancties is onjuist, lijkt te berusten op een misverstand over de feiten en geeft niet volledig het bredere onderzoekswerk weer dat Binance heeft verricht.”

“Hoewel het bedrijf geen details kan vrijgeven die lopende onderzoeken van opsporingsdiensten in gevaar kunnen brengen, zullen we bieden wat we kunnen om het dossier te verduidelijken,” voegde de exchange toe.

Het onderzoek verwees naar berichtgeving van de New York Times, Wall Street Journal en Fortune die vraagtekens plaatste bij de compliance-systemen van de exchange en vermeende banden met transacties waarbij gesanctioneerde Iraanse entiteiten en Ruslands zogenoemde schaduwvloot betrokken zouden zijn. De brief van 24 februari startte een formeel onderzoek naar die berichten en vroeg om interne documentatie die verband houdt met sanctiemonitoring, gebruikersaccounts en mogelijke blootstelling via tussenpersonen.

De reactie ging ook in op twee entiteiten die in het onderzoek werden uitgelicht: Hexa Whale en Blessed Trust, die in mediaberichten werden beschreven als tussenpersonen die naar verluidt verbonden zouden zijn aan ongeveer $1,7 miljard aan transacties gelinkt aan gesanctioneerde Iraanse actoren en Russische olieactiviteiten.

Volgens het onderzoek zouden de entiteiten hebben geholpen bij het verplaatsen van fondsen naar digitale wallets die in verband worden gebracht met de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), terwijl sancties rond Russische olie-transporten werden omzeild. Binance schreef: “Binance werd op de hoogte van de zorgen rond deze entiteiten nadat het een proactief onderzoek had gestart in reactie op vragen van opsporingsdiensten. Als gevolg van ons onderzoek hebben we die entiteiten van het Binance.com-platform verwijderd. Bovendien heeft, voor zover wij weten, geen enkel Binance-account rechtstreeks transacties verricht met een in Iran gevestigde entiteit.”

De brief van senator Blumenthal uitte ook zorgen over beweringen dat interne compliancemedewerkers verdachte transacties hadden gemarkeerd maar later zouden zijn geschorst of ontslagen. Het onderzoek vroeg om documenten met betrekking tot Iraanse gebruikers, de twee in Hongkong gevestigde tussenpersonen, onderzoeken naar aan Russische olie gelinkte activiteiten, de rol van stablecoins zoals tether (USDT), en documentatie over personeelsmaatregelen met betrekking tot compliancemedewerkers. Los daarvan riepen op 27 februari een groep van 11 Amerikaanse senatoren het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie op om Binance te onderzoeken wegens mogelijke schendingen van sancties en anti-witwasregels.

Binance stelt in haar reactie dat haar complianceprogramma blijft groeien en dat het bedrijf samenwerkt met opsporingsdiensten om risico’s te onderzoeken, illegale activiteiten te beperken en waarborgen op het platform te versterken.

FAQ 🧭

• Waarom reageerde Binance op een onderzoek van de Amerikaanse Senaat?
  Binance gaf een formele brief uit waarin het beschuldigingen over zijn complianceprogramma betwistte en zijn systemen voor anti–witwassen en handhaving van sancties uiteenzette.
• Hoe groot is Binance’s complianceorganisatie?
  De exchange zegt meer dan 1.500 complianceprofessionals in dienst te hebben en meer dan 25 monitoring- en due diligence-tools te gebruiken.
• Hoeveel illegale crypto heeft Binance autoriteiten geholpen in beslag te nemen?
  Binance meldt dat het opsporingsdiensten de afgelopen drie jaar heeft geholpen bij de inbeslagname van meer dan $752 miljoen die gelinkt is aan illegale activiteiten.
• Welke maatregelen nam Binance tegen verdachte entiteiten?
  Het bedrijf zegt Hexa Whale en Blessed Trust van zijn platform te hebben verwijderd nadat onderzoeken hun transacties in verband brachten met verdachte externe wallets.